Добавить новость
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное в отношении менеджера ЮКФ АО "БТА банк"
Шрифт:
admin 28 Мая 2008 в 11:26:33
ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. Б. и других неустановленных лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием гр. Ж., под предлогом оказания помощи в оформлении и получении кредита по государственной программе "Поддержки малого и среднего бизнеса" по низкой процентной ставке, завладели денежными средствами последней в сумме 20 400 000 тенге.
ДБЭКП по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. К., который путем обмана и злоупотребления доверием граждан А., Ч. и С. получил денежные средства в сумме 91 260 000 тенге, за оплату строительных материалов, в дальнейшем своих обязательств не выполнил, завладев данной суммой денежных средств.
ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.1 УК РК (Дача взятки) в отношении должностного лица КСК "Салтанат" гр. К., которая склонила гр. А. к даче взятки в сумме 20 000 долларов США должностному лицу акимата г.Атырау гр. Х., за предоставление последней квартиры.
ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении специалиста Налогового Комитета по району им. Казыбек би г.Караганда гр. Т., который злоупотребляя должностными полномочиями, вносил изменения в лицевые счета налогоплательщиков, с целью уменьшения суммы подлежащих к уплате в бюджет налогов, общая сумма неуплаты налогов в бюджет государства составила 33 962 023 тенге.
ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.218, 192 (Лжепредпринимательство), 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. П., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал лжепредприятия ТОО "Галеон", ТОО "Деметра" и путем предоставления декларации с искаженными данными о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 114 365 598 тенге.
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.200 ч.2 УК РК (Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну) в отношении менеджера ЮКФ АО "БТА банк" гр. Ш., который в сговоре с гражданами Д. и У., используя служебное положение, незаконно предоставил последним сведения по банковскому счету клиента и образцы платежного поручения, в последствие указанные лица похитили денежные средства клиента в сумме 81 200 000 тенге, за указанную услугу гр. Ш. получил 300 000 тенге.
www.finpol.kz
ДБЭКП по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ст.177 ч.3 п."б" УК РК (Мошенничество) в отношении гр. К., который путем обмана и злоупотребления доверием граждан А., Ч. и С. получил денежные средства в сумме 91 260 000 тенге, за оплату строительных материалов, в дальнейшем своих обязательств не выполнил, завладев данной суммой денежных средств.
ДБЭКП по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.1 УК РК (Дача взятки) в отношении должностного лица КСК "Салтанат" гр. К., которая склонила гр. А. к даче взятки в сумме 20 000 долларов США должностному лицу акимата г.Атырау гр. Х., за предоставление последней квартиры.
ДБЭКП по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по ст.307 ч.2 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении специалиста Налогового Комитета по району им. Казыбек би г.Караганда гр. Т., который злоупотребляя должностными полномочиями, вносил изменения в лицевые счета налогоплательщиков, с целью уменьшения суммы подлежащих к уплате в бюджет налогов, общая сумма неуплаты налогов в бюджет государства составила 33 962 023 тенге.
ДБЭКП по Павлодарской области возбуждены уголовные дела по ст.ст.218, 192 (Лжепредпринимательство), 222 ч.1 УК РК (Уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр. П., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал лжепредприятия ТОО "Галеон", ТОО "Деметра" и путем предоставления декларации с искаженными данными о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 114 365 598 тенге.
ДБЭКП по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.200 ч.2 УК РК (Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну) в отношении менеджера ЮКФ АО "БТА банк" гр. Ш., который в сговоре с гражданами Д. и У., используя служебное положение, незаконно предоставил последним сведения по банковскому счету клиента и образцы платежного поручения, в последствие указанные лица похитили денежные средства клиента в сумме 81 200 000 тенге, за указанную услугу гр. Ш. получил 300 000 тенге.
www.finpol.kz
 |
 |
|
