Добавить новость
Возбуждено уголовное дело
Шрифт:
admin 14 Мая 2009 в 10:25:09
ДБЭКП по г.Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении директора ТОО гр.В., который, путем обмана и злоупотребления доверием директора другого ТОО гр.А., под предлогом поставки деревянных шпал, завладел денежными средствами последнего в сумме 91 млн. тенге.
ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."в" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.И., которая, путем обмана и злоупотребления доверием 13-ти граждан, пообещав оказать содействие в оформлении кредита, завладела денежными средствами последних в сумме 23,7 млн. тенге.
ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении сотрудника Управления юстиции гр.Р., который получил от гр.Е. взятку в размере 21 тыс. тенге за регистрацию государственного акта на земельный участок.
ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора ГУ гр.А., которая в целях извлечения выгод и преимуществ для граждан С. и М., внесла фиктивные сведения в табель учета рабочего времени, перечислив указанным лицам бюджетные средства в сумме 246 тыс. тенге.
ДБЭКП по Павлодарской области направлены в суд материалы по уголовному делу в отношении С-ва по ст.ст. 24 ч.3, 177 ч.3 п. "б" УК Республики Казахстан - "Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере".
В октябре 2008 года сын гражданина К-на, после смерти отца, зная, что родитель согласно договора банковского вклада имел денежный вклад, с целью получения информации относительно накоплений отца, обратился к бухгалтеру-операционисту павлодарского филиала одного из банков, С-ву, 1987 года рождения, который в предоставлении данной информации отказывает, сославшись на отсутствие у него доверенности.
Узнав, что на сберегательном счете умершего имеются денежные средства в сумме около 1 180 000 тенге служащий банка решил совершить хищение.
Он попросил ранее знакомого В-го открыть счет в любом отделении этого банка, что дало бы возможность заработать деньги, но истинной цели своей просьбы не раскрыл.
В-ий, не подозревая о преступных намерениях С-ва, по его просьбе, в ноябре 2008 года открывает счет на свое имя. В этот же день, С-ев, имея свободный доступ к счетам клиентов, закрывает депозит умершего и накопления переводит на лицевой счет К-на. Далее в расходно-приходных ордерах подписывается сам за умершего и за своего знакомого. При передаче ордеров для исполнения кассиру, зная, что при выплате вклада, вкладчик обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, договор банковского вклада и сберегательную книжку, вводит ее в заблуждение, сказав, что К-ин преклонного возраста и сидит за его столом. Кассир, не подозревая о намерениях С-ва, производит зачисление на текущий счет В-го.
В этот же день, действуя по просьбе С-ва, В-ий ввиду отсутствия в кассе центра банковского отделения наличных денег в сумме 1 180 000 тенге, получает всего 180 тыс.тенге, передает их С-ву. На оставшуюся сумму денег подает заявку, но на предложение начальника ЦБО получить эту сумму денег в центральном офисе отказывается, что вызывает у нее подозрение, с целью проверки достоверности данной операции она обращается в центральный офис банка.
Работники службы безопасности банка, выяснив факт незаконного перечисления вклада К-на на текущий счет В-го, в тот же день запрещают выдачу денежных средств по счету В-го. По поводу покушения на хищение денежных средств банк обращается в финансовую полицию.
ДБЭКП по Павлодарской области расследуется уголовное дело по ст.177 ч.3 п. "б" УК РК в отношении молодой женщины Т-вой, которая совершила хищение крупной суммы денежных средств другой особы А-вой.
Мошенничество было совершено следующим образом. Т-ва вводит в заблуждение А-ву относительно существования некой Ахметовой, которая якобы работает в Павлодарском филиале АО "Темирбанк" и может оказать содействие в приобретении недвижимого имущества по низким ценам, находящегося в банке в качестве залога под кредитные обязательства и подлежащее внесудебной реализации с торгов.
А-ва, не подозревая о намерениях Т-вой, передает последней 5 тыс. долларов США, для приобретения дешевого залогового недвижимого имущества. Т-ва для придания преступным действиям правдивости, изготовив с помощью принтера с цветным картриджем фиктивное свидетельство о приобретении А-вой квартиры в городе Павлодаре с приложением протокола проведения торгов и др. документов, дает их А-вой.
При проведении проверки в ПФ АО "Темирбанк" было установлено, что работник по фамилии Ахметова в данном банке никогда не работала.
Заявления и обращения граждан по всем фактам экономических преступлений и правонарушений, коррупционных действий со стороны госслужащих, являются и могут явиться поводом для пресечения незаконных явлений в обществе.
Обращаться можно по адресу г. Павлодар, ул. Камзина 37, телефон доверия 144, тел. факс 50-01-91, 50-04-40 e-mail: pavlodar@abekp.kz, кроме того, по фактам противоправных действий со стороны финансовых полицейских, следует обращаться по тел. 50-20-01, 50-27-12 в Управление внутренней безопасности Департамента.
Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области выявлен факт незаконных действий в отношении имущества, подлежащего обращению в доход государства.
Судом № 2 г.Актобе было вынесено постановление об обращении в доход государства вещественного доказательства 386,7 тысяч бутылок алкогольной продукции. Алкогольная продукция была передана на хранение АО "Би Логистик" для последующей реализации с торгов. По документам алкогольная продукция грузовым автотранспортом была вывезена филиалу АО "Би Логистик" города Алматы, имеющему лицензию на реализацию алкогольной продукции. В Алматы руководством АО "Би Логистик" были проведены торги по реализации конфискованной продукции со стартовой стоимостью 20,6 млн. тенге, которые были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на покупку. После этого был составлен акт об уничтожении алкогольной продукции, методом трамбовки на полигоне твердо-бытовых отходов.
Однако, оперативным путем сотрудниками финансовой полиции установлено, что алкогольная продукция не вывозилась в город Алматы, следовательно не уничтожалась, а фактически была вывезена и разгружена на складские помещения в районе 41 разъезда г.Актобе.
Уголовное дело возбуждено по ст.357 ч.2 (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) УК РК и находится в производстве Департамента.
ДБЭКП по Алматинской области возбуждено уголовное дело по п."в" ч.3 ст.177 УК РК (Мошенничество) в отношении гр.И., которая, путем обмана и злоупотребления доверием 13-ти граждан, пообещав оказать содействие в оформлении кредита, завладела денежными средствами последних в сумме 23,7 млн. тенге.
ДБЭКП по Жамбылской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (Получение взятки) в отношении сотрудника Управления юстиции гр.Р., который получил от гр.Е. взятку в размере 21 тыс. тенге за регистрацию государственного акта на земельный участок.
ДБЭКП по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) в отношении директора ГУ гр.А., которая в целях извлечения выгод и преимуществ для граждан С. и М., внесла фиктивные сведения в табель учета рабочего времени, перечислив указанным лицам бюджетные средства в сумме 246 тыс. тенге.
ДБЭКП по Павлодарской области направлены в суд материалы по уголовному делу в отношении С-ва по ст.ст. 24 ч.3, 177 ч.3 п. "б" УК Республики Казахстан - "Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере".
В октябре 2008 года сын гражданина К-на, после смерти отца, зная, что родитель согласно договора банковского вклада имел денежный вклад, с целью получения информации относительно накоплений отца, обратился к бухгалтеру-операционисту павлодарского филиала одного из банков, С-ву, 1987 года рождения, который в предоставлении данной информации отказывает, сославшись на отсутствие у него доверенности.
Узнав, что на сберегательном счете умершего имеются денежные средства в сумме около 1 180 000 тенге служащий банка решил совершить хищение.
Он попросил ранее знакомого В-го открыть счет в любом отделении этого банка, что дало бы возможность заработать деньги, но истинной цели своей просьбы не раскрыл.
В-ий, не подозревая о преступных намерениях С-ва, по его просьбе, в ноябре 2008 года открывает счет на свое имя. В этот же день, С-ев, имея свободный доступ к счетам клиентов, закрывает депозит умершего и накопления переводит на лицевой счет К-на. Далее в расходно-приходных ордерах подписывается сам за умершего и за своего знакомого. При передаче ордеров для исполнения кассиру, зная, что при выплате вклада, вкладчик обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, договор банковского вклада и сберегательную книжку, вводит ее в заблуждение, сказав, что К-ин преклонного возраста и сидит за его столом. Кассир, не подозревая о намерениях С-ва, производит зачисление на текущий счет В-го.
В этот же день, действуя по просьбе С-ва, В-ий ввиду отсутствия в кассе центра банковского отделения наличных денег в сумме 1 180 000 тенге, получает всего 180 тыс.тенге, передает их С-ву. На оставшуюся сумму денег подает заявку, но на предложение начальника ЦБО получить эту сумму денег в центральном офисе отказывается, что вызывает у нее подозрение, с целью проверки достоверности данной операции она обращается в центральный офис банка.
Работники службы безопасности банка, выяснив факт незаконного перечисления вклада К-на на текущий счет В-го, в тот же день запрещают выдачу денежных средств по счету В-го. По поводу покушения на хищение денежных средств банк обращается в финансовую полицию.
ДБЭКП по Павлодарской области расследуется уголовное дело по ст.177 ч.3 п. "б" УК РК в отношении молодой женщины Т-вой, которая совершила хищение крупной суммы денежных средств другой особы А-вой.
Мошенничество было совершено следующим образом. Т-ва вводит в заблуждение А-ву относительно существования некой Ахметовой, которая якобы работает в Павлодарском филиале АО "Темирбанк" и может оказать содействие в приобретении недвижимого имущества по низким ценам, находящегося в банке в качестве залога под кредитные обязательства и подлежащее внесудебной реализации с торгов.
А-ва, не подозревая о намерениях Т-вой, передает последней 5 тыс. долларов США, для приобретения дешевого залогового недвижимого имущества. Т-ва для придания преступным действиям правдивости, изготовив с помощью принтера с цветным картриджем фиктивное свидетельство о приобретении А-вой квартиры в городе Павлодаре с приложением протокола проведения торгов и др. документов, дает их А-вой.
При проведении проверки в ПФ АО "Темирбанк" было установлено, что работник по фамилии Ахметова в данном банке никогда не работала.
Заявления и обращения граждан по всем фактам экономических преступлений и правонарушений, коррупционных действий со стороны госслужащих, являются и могут явиться поводом для пресечения незаконных явлений в обществе.
Обращаться можно по адресу г. Павлодар, ул. Камзина 37, телефон доверия 144, тел. факс 50-01-91, 50-04-40 e-mail: pavlodar@abekp.kz, кроме того, по фактам противоправных действий со стороны финансовых полицейских, следует обращаться по тел. 50-20-01, 50-27-12 в Управление внутренней безопасности Департамента.
Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Актюбинской области выявлен факт незаконных действий в отношении имущества, подлежащего обращению в доход государства.
Судом № 2 г.Актобе было вынесено постановление об обращении в доход государства вещественного доказательства 386,7 тысяч бутылок алкогольной продукции. Алкогольная продукция была передана на хранение АО "Би Логистик" для последующей реализации с торгов. По документам алкогольная продукция грузовым автотранспортом была вывезена филиалу АО "Би Логистик" города Алматы, имеющему лицензию на реализацию алкогольной продукции. В Алматы руководством АО "Би Логистик" были проведены торги по реализации конфискованной продукции со стартовой стоимостью 20,6 млн. тенге, которые были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на покупку. После этого был составлен акт об уничтожении алкогольной продукции, методом трамбовки на полигоне твердо-бытовых отходов.
Однако, оперативным путем сотрудниками финансовой полиции установлено, что алкогольная продукция не вывозилась в город Алматы, следовательно не уничтожалась, а фактически была вывезена и разгружена на складские помещения в районе 41 разъезда г.Актобе.
Уголовное дело возбуждено по ст.357 ч.2 (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации) УК РК и находится в производстве Департамента.
 |
 |
|
