Добавить новость
В Атырау расследуют крупную схему обналичивания пенсионных средств через стоматологии
Шрифт:
danilov 14 Сентября 2025 в 09:25:27
Сегодня в Атырау прибыли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) из разных регионов страны во главе с представителями столичного департамента. Масштабная операция связана с подозрениями в обналичивании средств ЕНПФ через фиктивные стоматологические услуги.
По данным источников «Орды», следователи уже провели серию обысков в нескольких районах города. В квартирах и офисах подозреваемых обнаружены наличные, дорогие автомобили и документация, которая может свидетельствовать о незаконных схемах.
Уже задержаны около десяти человек, однако количество фигурантов дела может увеличиться до 50. Речь идёт не только о руководителях клиник, но и о бухгалтерах, о посредниках, агентах и рядовых сотрудниках.
По информации правоохранительных органов, пенсионные накопления граждан направлялись на оплату якобы стоматологических услуг. На деле никаких процедур не проводилось, а деньги обналичивали и распределяли между участниками схемы.
Недавно «Отбасы банк» сообщил тревожные цифры: более 222 млрд тенге были выведены в 20 клиник, половина из которых зарегистрирована в Атырау. Это делает регион своеобразным «центром» подобных схем.
«Мы видим, что схемы обналичивания приобрели системный характер и охватили целый сектор — стоматологические клиники. Сейчас наша задача — пресечь деятельность организаторов и выявить всех участников», — сообщил собеседник «Орды» в АФМ.
Расследование продолжается. По словам источников, ближайшие дни могут стать решающими: ожидаются новые задержания и раскрытие дополнительных эпизодов.
О частых случаях мошенничества и подделке документов при использовании пенсионных мы писали выше (реплай).
t.me/orda_kz
По данным источников «Орды», следователи уже провели серию обысков в нескольких районах города. В квартирах и офисах подозреваемых обнаружены наличные, дорогие автомобили и документация, которая может свидетельствовать о незаконных схемах.
Уже задержаны около десяти человек, однако количество фигурантов дела может увеличиться до 50. Речь идёт не только о руководителях клиник, но и о бухгалтерах, о посредниках, агентах и рядовых сотрудниках.
По информации правоохранительных органов, пенсионные накопления граждан направлялись на оплату якобы стоматологических услуг. На деле никаких процедур не проводилось, а деньги обналичивали и распределяли между участниками схемы.
Недавно «Отбасы банк» сообщил тревожные цифры: более 222 млрд тенге были выведены в 20 клиник, половина из которых зарегистрирована в Атырау. Это делает регион своеобразным «центром» подобных схем.
«Мы видим, что схемы обналичивания приобрели системный характер и охватили целый сектор — стоматологические клиники. Сейчас наша задача — пресечь деятельность организаторов и выявить всех участников», — сообщил собеседник «Орды» в АФМ.
Расследование продолжается. По словам источников, ближайшие дни могут стать решающими: ожидаются новые задержания и раскрытие дополнительных эпизодов.
О частых случаях мошенничества и подделке документов при использовании пенсионных мы писали выше (реплай).
t.me/orda_kz
 |
 |
|
