Добавить новость
Свыше 15 млрд тенге обналичили актюбинские лжепредприятия
Шрифт:
admin 01 Июня 2009 в 15:46:34
Актобе. 29 мая. КазТАГ - Факты хищения крупных денежных средств выявили сотрудники Западной региональной транспортной прокуратуры в ходе плановой проверки.
По информации старшего помощники прокурора Габита Абдыхалыкова, в ходе проверки Западно-Казахстанского филиала АО “Кедентранссервис” был выявлен факт хищения свыше 2 млн.тенге. В настоящее время в преступлении обвиняются бухгалтер и бывший сотрудник предприятия.
“Было установлено, что в 2008 г. без заключения договоров посредством системы электронных переводов филиал АО “Кедентранссервис” осуществлял перечисление денежных средств на счета ТОО “Акрониум”, ТОО “Камито”, ТОО “Кони Трейд”, ТОО “Пелеканом”, зарегистрированных на подставных лиц. Поступающие средства направлялись на счета других субъектов в качестве финансовой помощи, где обналичивались”, - рассказал Г. Абдыхалыков.
По предварительным данным налогового управления г.Актобе, общая сумма ущерба, причиненного деятельностью установленных в ходе проверки 24 фирм, превысила 12, 8 млрд. тенге. Общий оборот составил около 48 млрд. тенге, из которых было обналичено свыше 15 млрд. тенге.
Материалы были переданы в департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Возбуждено 32 уголовных дела по статье“лжепредпринимательство”.
По информации старшего помощники прокурора Габита Абдыхалыкова, в ходе проверки Западно-Казахстанского филиала АО “Кедентранссервис” был выявлен факт хищения свыше 2 млн.тенге. В настоящее время в преступлении обвиняются бухгалтер и бывший сотрудник предприятия.
“Было установлено, что в 2008 г. без заключения договоров посредством системы электронных переводов филиал АО “Кедентранссервис” осуществлял перечисление денежных средств на счета ТОО “Акрониум”, ТОО “Камито”, ТОО “Кони Трейд”, ТОО “Пелеканом”, зарегистрированных на подставных лиц. Поступающие средства направлялись на счета других субъектов в качестве финансовой помощи, где обналичивались”, - рассказал Г. Абдыхалыков.
По предварительным данным налогового управления г.Актобе, общая сумма ущерба, причиненного деятельностью установленных в ходе проверки 24 фирм, превысила 12, 8 млрд. тенге. Общий оборот составил около 48 млрд. тенге, из которых было обналичено свыше 15 млрд. тенге.
Материалы были переданы в департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Возбуждено 32 уголовных дела по статье“лжепредпринимательство”.
 |
 |
|
