От $85 млрд до $167,4 млрд незаконно вывели по разным оценкам в разные годы из Казахстана
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Августа 2022 в 18:13:19
От $85 млрд до $167,4 млрд незаконно вывели по разным оценкам в разные годы из Казахстана, сообщается в проекте концепции проекта закона «О внесении изменений и доплнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-процессуального законодательства, а также противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Данные об объеме капитала, незаконно выведенного из Казахстана, достаточно противоречивы. Так, в исследовании организации Global Financial Integrity (GFI) говорится о $167,4 млрд, выведенных только за период 2004-2013 годов. В своих расчетах эксперты GFI выявляют фальсификации торговых документов, из-за которых становится возможным вывод и отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и пошлин, сокрытие прибылей на счетах в офшорах и так далее. Другое исследование GFI показывает ежегодный разрыв в стоимости товарных потоков, циркулирующих между Казахстаном и его торговыми партнерами в $8,5 млрд, или более $85 млрд за период 2009-2018 годов», - говорится в документе.

Организация Tax Justice Network, в свою очередь, фиксирует ежегодный отток капитала из Казахстана на уровне $212 млн, а в 2021 году она оценивала объем размещенных казахстанцами богатств в офшорах в $45,7 млрд.

«Как известно, под институтом финансового расследования понимается совокупность уголовно-процессуальных норм, регулирующих правоотношения в рамках традиционного и параллельного досудебного расследования, а также на стадии исполнения приговора, призванные обеспечить процессуально-правовую основу внутреннего и международного розыска, замораживания, ареста, изъятия и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также преступных доходов.О необходимости системной правовой регламентации финансового расследования свидетельствуют данные международных экспертов (Global Financial Integrity, USA) касательно оттока капитала из Казахстана, связанного с преступностью, в том числе с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и другой незаконной деятельностью», - сказано в документе.

Наряду с изложенным, согласно проекту, «внедрение института финансового расследования в казахстанское законодательство представляется важным в контексте результативности исполнения приговоров суда, направленных на взыскание денежных средств в пользу государства».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Орыс 05.08.2022 в 18:35:36   # 801817
А кто вывез?
  Skype 05.08.2022 в 23:09:44   # 801818
Очевидно армяне
  DITRX 05.08.2022 в 23:29:59   # 801819
Что то мало. Казахстан богатая страна если бы написали пару триллионов то поверил бы.
  GoodZone 08.08.2022 в 11:41:18   # 801863
Ну у каждой транзакции есть конкретная "ФИО и должность", почему бы ее не озвучить? Или как всегда будем расследовать пока "следствие зашло в тупик" или пока "обвиняемый скрылся за границей"?
  Оранжевый 08.08.2022 в 15:15:05   # 801873
Да и так понятно кто вывез. Сомнений нет.
  GoodZone 08.08.2022 в 15:50:13   # 801877
  Manitu 08.08.2022 в 20:57:52   # 801880
Quote:
От $85 млрд до $167,4 млрд незаконно вывели по разным оценкам в разные годы из Казахстана

И этот процесс продолжается
  Skype 09.08.2022 в 23:53:09   # 801920
Цитата: GoodZone от 08.08.2022 09:50:13
Цитата: Оранжевый от 08.08.2022 09:15:05
Да и так понятно кто вывез. Сомнений нет.

Неужели и это ОН сделал?


Кто доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?

Бу! Ра! Ти! Но!

Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/5643/s
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь