Токаеву доложили об оффшорах

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Февраля 2022 в 15:07:32
Отчитался Глава Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов.

«С целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.

Токаеву было доложено, что в текущем году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия.

По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30 %».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 14.02.2022 в 16:36:04   # 790699
. Напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30 %».

Уже до этого за 30 лет всё выведено.
  Dimmon 15.02.2022 в 12:38:16   # 790735
забанен до 25.12.2022 16:01:25
Quote:
Миллионы Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Средства будут возвращены через трастовый фонд ООН
Средства дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в размере $131 млн готовы к возврату на родину из Швейцарии через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, сообщает пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

«11 февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации, в принципе, согласились создать новый многосторонний трастовый фонд ООН. Фонд будет использован для возврата активов, которые были окончательно конфискованы в рамках уголовного производства. В настоящее время около $131 миллиона готовы к возврату».


https://kz.kursiv.media/2022-02-15/milliony-gulnary-karimovoj-vernut-v-uzbekistan/
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь