Добавить новость
Следствие по делу бывших руководителей БТА Банка вызывает широкий общественный интерес
Шрифт:
admin 06 Апреля 2009 в 15:36:05
Следствие по делу бывших руководителей БТА Банка вызывает широкий общественный интерес. По мере расследования всплывают все новые факты. Уже известны имена и местонахождение практически всех членов организованной преступной группы, созданной Мухтаром Аблязовым.
На вопросы корреспондента "ЭК" отвечает представитель Генеральной прокуратуры РК Сакен Ихсангалиев.
- Сакен Избасарович, где сейчас может находиться Аблязов?
- Еще в феврале текущего года, то есть до начала проверки и возбуждения уголовного дела, Аблязов выехал из страны. По нашей информации, сейчас он находится в Лондоне.
- Прокомментируйте, пожалуйста, высказывания Аблязова и Солодченко в СМИ?
- Воздух Туманного Альбиона, как и вообще эмиграция, видимо, располагает к публичной полемике. Мы не обязаны комментировать подобные заявления, и мне это безразлично. Гораздо больший интерес представляют официальные доводы Аблязова и его доверенных лиц относительно обвинения их в крупных хищениях средств банка. На данный момент таких доводов нет. Это означает, что яркая и убедительная картина хищений, наличествующая в деле, ничем не опровергается. Все остальное неинтересно.
- Как и другие известные беглецы, Аблязов считает себя политическим эмигрантом. Среди граждан страны многие думают так же. Можете ли вы привести пару громких примеров совершенных им финансовых преступлений?
- Никакими сведениями о политической составляющей в деятельности Аблязова следствие не располагает. Человек понял, что поставил крупнейший банк страны на грань дефолта. Понял и то, что очень скоро будет разоблачен, и сбежал. Он и его люди пытались тщательно скрыть следы своей преступной деятельности, но им это не удалось. Слишком велики масштабы воровства. Известны случаи, когда Аблязов после выдачи кредитных денег своим фирмам тут же переводил их на свои личные банковские счета. По ТОО "Дудар Капитал" это 7.049.871.000 тенге, по ТОО "Компания Митра" - 17.492.757 тенге.
Мы можем привести массу подобных примеров по каждому незаконно выданному кредиту. Все они есть в уголовном деле. В ходе расследования каждый такой эпизод оживляется подлинниками протоколов заседаний кредитного комитета, кредитными и залоговыми договорами, платежными документами, подробными показаниями сотрудников банка и аффилиированных с Аблязовым фирм, а также заключениями экспертов. Впечатляющая картина бесперебойного конвейера по выдаче и получению Аблязовым и его командой денег на свои личные нужды. Служащие банка по понятным причинам этому противиться не могли.
- Является ли его собственностью банк "Астана" в Москве?
- На этот и другие подобные вопросы могу сказать, что необходимо найти компромисс между правом общества на своевременное получение правдивой информации и соблюдением тайны следствия, а также прав участников процесса - свидетелей и обвиняемых. Поэтому от комментариев по поводу вложений Аблязовым и его командой похищенных средств в стране и за рубежом мы воздержимся.
- Дела, относящиеся к категории особо важных, как правило, вызывают повышенный интерес со стороны общественности. На самом деле, не все понимают, что такое "особо важное уголовное дело" и почему создаются межведомственные следственные группы.
- Любое уголовное дело само по себе индивидуально и неповторимо. По каждому делу потерпевшая и обвиняемая стороны считают процесс расследования архиважным для себя. Особо важными признаются лишь те дела, которые особо значимы в масштабах всего общества и страны и представляют повышенную сложность для расследования. Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами сегодня наработан богатый опыт межведомственной организации расследования особо важных уголовных дел. Ключевую роль в этом играет элитное подразделение Генпрокуратуры - департамент специальных прокуроров, представители которого возглавляют создаваемые по тому или иному делу межведомственные следственные группы.
В качестве примеров можно вспомнить расследования уголовных дел по фактам заражения детей СПИДом в Южном Казахстане, взрывов на шахтах Карагандинской области и другие особо важные дела. Работа в межведомственной следственной группе требует огромной ответственности. С другой стороны, она притягательна, так как дает неоценимый опыт и профессиональный рост. Создание такой группы по делу о хищениях в БТА Банке оправданно, так как оно связано с большим объемом расследования и имеет международный характер. В то же время это повышает планку ответственности и объективности.
- Имеет ли какие-то особенности надзор за деятельностью межведомственной следственной группы?
- Каких-либо особенностей нет. Надзор по данному делу, как и по другим уголовным делам, осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Конечно, его нельзя отнести к рядовым. И это обязывает нас ко многому в вопросах законности, обоснованности, качества и своевременности принимаемых решений. В то же время нельзя не отметить, что нам оказывается необходимое содействие, что помогает успешно решать различные сложные вопросы и проблемы в деятельности.
- Не обнаружились ли в ходе расследования какие-либо ноу-хау в части изобретения схем хищения денег?
- Ничего нового. Следователям это все давным-давно известно. Как правило, организатор собирает вокруг себя преданных людей, создавая тем самым организованную преступную группу. Затем распределяет задачи и налаживает взаимодействие внутри группы, разрабатывает меры по конспирации и противодействию следствию. Далее создаются подконтрольные фирмы, формально оформленные на посторонних лиц. Они подводятся к объекту, который подлежит разворовыванию, а потом через якобы законные тендеры, кредиты, договоры выводятся средства и используются в личных целях.
В случае с Аблязовым эта схема подходит даже по мелочам. Он разместил несколько формально созданных фирм и исполнителей в здании неподалеку от головного офиса БТА Банка. Назначил руководителем группы этих фирм в настоящее время обвиняемого Булата Каримова, который вместе с обвиняемой Жанной Ахмедьяровой регулярно приезжал к нему для согласования большинства вопросов по выводу средств из банка и их дальнейшего освоения. Не ограничиваясь этим, Аблязов и Жаримбетов несколько раз приглашали так называемых рядовых директоров своих фирм в конференц-зал на двенадцатом этаже своего офиса, где они отчитывались о "проделанной" работе. Надо сказать, что работа этих рядовых директоров неплохо оплачивалась. Их зарплата составляла от трех до пяти тысяч долларов США. Но эти суммы несопоставимы с доходами самого Аблязова и его ближайшего окружения.
- Что будет с теми, кто исполнял волю Аблязова в его финансовых махинациях?
- По нашим данным, среди скрывающихся от следствия лиц царит кризисное настроение. Каждый человек делает свой выбор в жизни. Если иметь в виду второстепенных исполнителей, то им сегодня самое время это сделать. Пока они с теми, кто, присвоив огромные средства, панически боится уголовной ответственности, бросив их на произвол судьбы. А может быть, пора подумать о собственных интересах? Следствие предлагает этим обманутым людям вернуться и принять участие в следственных действиях.
Тогда будут приняты максимальные меры по облегчению их участи. Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности в связи с искренним раскаянием, оказанием содействия следствию и принятием мер по возмещению причиненного ущерба. Это касается Каримова, Ризоева, Ахмедьяровой и других введенных в заблуждение лиц.
- Насколько эффективна работа группы по расследуемому делу?
- Главную задачу по выявлению всех обстоятельств преступной деятельности группы Аблязова и принятию мер по возврату активов банка следственная группа выполняет успешно и последовательно. В ней собраны следователи, каждый профессионал высокого класса. Это и представитель КНБ Руслан Искаков, и представитель МВД Ернат Калиакпаров, и представитель финансовой полиции Ерлан Битанов. Очень полезную и большую работу проводит группа оперативного обеспечения департамента экономической безопасности КНБ. Кроме того, следственная группа активно взаимодействует со многими государственными и иными учреждениями, такими как АФН, прокуратура, ДВД и другие.
Айдар ЕРМЕКОВ, "Экспресс-К"
На вопросы корреспондента "ЭК" отвечает представитель Генеральной прокуратуры РК Сакен Ихсангалиев.
- Сакен Избасарович, где сейчас может находиться Аблязов?
- Еще в феврале текущего года, то есть до начала проверки и возбуждения уголовного дела, Аблязов выехал из страны. По нашей информации, сейчас он находится в Лондоне.
- Прокомментируйте, пожалуйста, высказывания Аблязова и Солодченко в СМИ?
- Воздух Туманного Альбиона, как и вообще эмиграция, видимо, располагает к публичной полемике. Мы не обязаны комментировать подобные заявления, и мне это безразлично. Гораздо больший интерес представляют официальные доводы Аблязова и его доверенных лиц относительно обвинения их в крупных хищениях средств банка. На данный момент таких доводов нет. Это означает, что яркая и убедительная картина хищений, наличествующая в деле, ничем не опровергается. Все остальное неинтересно.
- Как и другие известные беглецы, Аблязов считает себя политическим эмигрантом. Среди граждан страны многие думают так же. Можете ли вы привести пару громких примеров совершенных им финансовых преступлений?
- Никакими сведениями о политической составляющей в деятельности Аблязова следствие не располагает. Человек понял, что поставил крупнейший банк страны на грань дефолта. Понял и то, что очень скоро будет разоблачен, и сбежал. Он и его люди пытались тщательно скрыть следы своей преступной деятельности, но им это не удалось. Слишком велики масштабы воровства. Известны случаи, когда Аблязов после выдачи кредитных денег своим фирмам тут же переводил их на свои личные банковские счета. По ТОО "Дудар Капитал" это 7.049.871.000 тенге, по ТОО "Компания Митра" - 17.492.757 тенге.
Мы можем привести массу подобных примеров по каждому незаконно выданному кредиту. Все они есть в уголовном деле. В ходе расследования каждый такой эпизод оживляется подлинниками протоколов заседаний кредитного комитета, кредитными и залоговыми договорами, платежными документами, подробными показаниями сотрудников банка и аффилиированных с Аблязовым фирм, а также заключениями экспертов. Впечатляющая картина бесперебойного конвейера по выдаче и получению Аблязовым и его командой денег на свои личные нужды. Служащие банка по понятным причинам этому противиться не могли.
- Является ли его собственностью банк "Астана" в Москве?
- На этот и другие подобные вопросы могу сказать, что необходимо найти компромисс между правом общества на своевременное получение правдивой информации и соблюдением тайны следствия, а также прав участников процесса - свидетелей и обвиняемых. Поэтому от комментариев по поводу вложений Аблязовым и его командой похищенных средств в стране и за рубежом мы воздержимся.
- Дела, относящиеся к категории особо важных, как правило, вызывают повышенный интерес со стороны общественности. На самом деле, не все понимают, что такое "особо важное уголовное дело" и почему создаются межведомственные следственные группы.
- Любое уголовное дело само по себе индивидуально и неповторимо. По каждому делу потерпевшая и обвиняемая стороны считают процесс расследования архиважным для себя. Особо важными признаются лишь те дела, которые особо значимы в масштабах всего общества и страны и представляют повышенную сложность для расследования. Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами сегодня наработан богатый опыт межведомственной организации расследования особо важных уголовных дел. Ключевую роль в этом играет элитное подразделение Генпрокуратуры - департамент специальных прокуроров, представители которого возглавляют создаваемые по тому или иному делу межведомственные следственные группы.
В качестве примеров можно вспомнить расследования уголовных дел по фактам заражения детей СПИДом в Южном Казахстане, взрывов на шахтах Карагандинской области и другие особо важные дела. Работа в межведомственной следственной группе требует огромной ответственности. С другой стороны, она притягательна, так как дает неоценимый опыт и профессиональный рост. Создание такой группы по делу о хищениях в БТА Банке оправданно, так как оно связано с большим объемом расследования и имеет международный характер. В то же время это повышает планку ответственности и объективности.
- Имеет ли какие-то особенности надзор за деятельностью межведомственной следственной группы?
- Каких-либо особенностей нет. Надзор по данному делу, как и по другим уголовным делам, осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Конечно, его нельзя отнести к рядовым. И это обязывает нас ко многому в вопросах законности, обоснованности, качества и своевременности принимаемых решений. В то же время нельзя не отметить, что нам оказывается необходимое содействие, что помогает успешно решать различные сложные вопросы и проблемы в деятельности.
- Не обнаружились ли в ходе расследования какие-либо ноу-хау в части изобретения схем хищения денег?
- Ничего нового. Следователям это все давным-давно известно. Как правило, организатор собирает вокруг себя преданных людей, создавая тем самым организованную преступную группу. Затем распределяет задачи и налаживает взаимодействие внутри группы, разрабатывает меры по конспирации и противодействию следствию. Далее создаются подконтрольные фирмы, формально оформленные на посторонних лиц. Они подводятся к объекту, который подлежит разворовыванию, а потом через якобы законные тендеры, кредиты, договоры выводятся средства и используются в личных целях.
В случае с Аблязовым эта схема подходит даже по мелочам. Он разместил несколько формально созданных фирм и исполнителей в здании неподалеку от головного офиса БТА Банка. Назначил руководителем группы этих фирм в настоящее время обвиняемого Булата Каримова, который вместе с обвиняемой Жанной Ахмедьяровой регулярно приезжал к нему для согласования большинства вопросов по выводу средств из банка и их дальнейшего освоения. Не ограничиваясь этим, Аблязов и Жаримбетов несколько раз приглашали так называемых рядовых директоров своих фирм в конференц-зал на двенадцатом этаже своего офиса, где они отчитывались о "проделанной" работе. Надо сказать, что работа этих рядовых директоров неплохо оплачивалась. Их зарплата составляла от трех до пяти тысяч долларов США. Но эти суммы несопоставимы с доходами самого Аблязова и его ближайшего окружения.
- Что будет с теми, кто исполнял волю Аблязова в его финансовых махинациях?
- По нашим данным, среди скрывающихся от следствия лиц царит кризисное настроение. Каждый человек делает свой выбор в жизни. Если иметь в виду второстепенных исполнителей, то им сегодня самое время это сделать. Пока они с теми, кто, присвоив огромные средства, панически боится уголовной ответственности, бросив их на произвол судьбы. А может быть, пора подумать о собственных интересах? Следствие предлагает этим обманутым людям вернуться и принять участие в следственных действиях.
Тогда будут приняты максимальные меры по облегчению их участи. Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности в связи с искренним раскаянием, оказанием содействия следствию и принятием мер по возмещению причиненного ущерба. Это касается Каримова, Ризоева, Ахмедьяровой и других введенных в заблуждение лиц.
- Насколько эффективна работа группы по расследуемому делу?
- Главную задачу по выявлению всех обстоятельств преступной деятельности группы Аблязова и принятию мер по возврату активов банка следственная группа выполняет успешно и последовательно. В ней собраны следователи, каждый профессионал высокого класса. Это и представитель КНБ Руслан Искаков, и представитель МВД Ернат Калиакпаров, и представитель финансовой полиции Ерлан Битанов. Очень полезную и большую работу проводит группа оперативного обеспечения департамента экономической безопасности КНБ. Кроме того, следственная группа активно взаимодействует со многими государственными и иными учреждениями, такими как АФН, прокуратура, ДВД и другие.
Айдар ЕРМЕКОВ, "Экспресс-К"
 |
 |
|
