Основатель «L-Капитал» задержана по делу о финансовой пирамиде в Алматы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 17 Февраля 2021 в 08:57:20
Основатель компании «L-Капитал» задержана по делу о финансовой пирамиде в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«По данным следственного управления ДП города Алматы, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 59-летняя гражданка И. В порядке статьи 128 УПК РК, она водворена в изолятор временного содержания ДП», - говорится в распространенном во вторник сообщении.

Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.

«Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение», - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

В настоящее время потерпевшими по данному делу проходят 50 человек.

По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 17.02.2021 в 09:30:19   # 772164
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?
  Маке0912 17.02.2021 в 10:15:56   # 772170
Цитата: Hairless от 17.02.2021 03:30:19
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?


Ник не помнишь ?
Вместе посмеёмся
  Fototur 17.02.2021 в 11:17:20   # 772176
Топить не буду, но и криминала пока нет. То что написано, выдрано из контекста. По факту похоже на рейдерство. Читайте полные новости.
  ImFreeDom 17.02.2021 в 11:41:50   # 772177
Цитата: Маке0912 от 17.02.2021 04:15:56
Цитата: Hairless от 17.02.2021 03:30:19
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?


Ник не помнишь ?
Вместе посмеёмся

walker
  Nafis 17.02.2021 в 13:38:27   # 772181
Недавно про них отзывы читал. Начались задержки с выплатами. Отсюда и проблемы наверное. А потерпевших по факту будет на порядки больше.
  prosto13 17.02.2021 в 16:32:53   # 772191
Цитата: Маке0912 от 17.02.2021 04:15:56
Цитата: Hairless от 17.02.2021 03:30:19
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?


Ник не помнишь ?
Вместе посмеёмся


забавно, у меня там есть вклад, выплату не получил по итогу, год как проблемы с этим. Никогда их не хвалил, но при этом когдато вложился. Теперь свое взять не могу.
Вы хотели посмеяться? Ну чтож, смейтесь.
  prosto13 17.02.2021 в 16:35:43   # 772192
И мне во многом повезло, я вложился в далеком 2013 году, и более не кидал туда средств, да и то, что вложил было не последнее... В любом случае очень обидно... Хотя тем, кто вбросил туда последнее реально, с желанием крутануть средства и потерял это - обиднее в разы больше.
  prosto13 17.02.2021 в 16:37:04   # 772193
Цитата: Маке0912 от 17.02.2021 04:15:56
Цитата: Hairless от 17.02.2021 03:30:19
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?


Ник не помнишь ?
Вместе посмеёмся


А если по чесноку, то я потерял получается 12000 баксов, много или мало... Для меня существенно. Вот и все слова.
  walker 17.02.2021 в 17:09:27   # 772195
Всем привет! Меня в целом интересует общественная психология, ибо она определяет общественное сознание.
Так о чем это я?
В казнете и в СМИ последнюю пару недель форсированно педалируется тема очернения деятельности вышеуказанного акционерного общества. Не будем вдаваться в финансовые показатели этого субъекта предпринимательства. Любой желающий может ознакомиться с финансовой отчетностью заглянув в ДФО Минфина РК.
Нельзя называть финансовой пирамидой, насильником, мошенником, взяточником или другим редиской без обоснованных доказательств. Это первое.
Даже если казахстанский суд объявит что этот человек преступник, нельзя просто так взять и принять это на веру, ибо «независимость» местных судов факт общеизвестный. Как пример, срок в 14 лет одному известному казахстанскому бизнесмену за получение взятки от неустановленного лица в неустановленной сумме, в неустановленном месте и в неустановленное время. Смешно? В то же время судья счел предпринимателя изощренным и коварным преступником, не оставляющим никаких следов своей преступной деятельности и поэтому заслуживающим самого сурового наказания. Это про Джакишева. Вот так. И вот это вот все реалии нынешнего Кз.
Лично знаю человека, который «сознался» в убийстве родного дяди, даже провели следственный эксперимент (!), в СИЗО дожидался суда и только по счастливой случайности был обнаружен (не найден, ибо никто уже не искал) настоящий убийца и племянник вышел на свободу со сломленным психическим и физическим здоровьем. Даже если следствие «раскроет преступный умысел» и суд признает человека преступником, к этому можно относиться скептически. Это второе.
И третье. Если это происходит, то означает лишь одно: кому-то это выгодно. Выгодно ли это акционерам и инвесторам? Однозначно нет.
Тут на титусе выкладывали вроде бы короткометражку «ГОК». Не исключается то, что мы наблюдаем сейчас что-то подобное. Время покажет настоящего бенефициара этой ситуации. Сейчас я лишь знаю что устраивающие этот черный ПиАр – не акционеры и не инвестора, а скандальные люди с мутным бэкграундом. Среди заявителей есть и акционеры, безграмотно называющие себя вкладчиками, которые повелись на панические настроения. Вот и здесь проявление психологии толпы, но не сознания.

Подводя итог. Кто здесь смешнее выглядит? Для меня ответ очевиден: блеющее стадо баранов, не имеющее критического мышления и подверженное психологии толпы, но без признаков общественного сознания.

  walker 17.02.2021 в 17:15:18   # 772196
Цитата: prosto13 от 17.02.2021 10:35:43
И мне во многом повезло, я вложился в далеком 2013 году, и более не кидал туда средств, да и то, что вложил было не последнее... В любом случае очень обидно... Хотя тем, кто вбросил туда последнее реально, с желанием крутануть средства и потерял это - обиднее в разы больше.


Правило инвестора номер один: инвестируй свободные средства.
Кто продавал квартиры, машины и вкладывался в непонятное - тот недалекий человек, жаждущий быстрых денег. а жадность фраера губит. Ни разу не жалко.
По выплате 12000. Вам официально отказали в исполнении обязательств?
  Enchtein 17.02.2021 в 17:24:20   # 772197
Цитата: walker от 17.02.2021 11:15:18
Цитата: prosto13 от 17.02.2021 10:35:43
И мне во многом повезло, я вложился в далеком 2013 году, и более не кидал туда средств, да и то, что вложил было не последнее... В любом случае очень обидно... Хотя тем, кто вбросил туда последнее реально, с желанием крутануть средства и потерял это - обиднее в разы больше.


Правило инвестора номер один: инвестируй свободные средства.
Кто продавал квартиры, машины и вкладывался в непонятное - тот недалекий человек, жаждущий быстрых денег. а жадность фраера губит. Ни разу не жалко.
По выплате 12000. Вам официально отказали в исполнении обязательств?

Сумма раза в два побольше будет (вложенная), в выплате не отказали, просто кормят завтраками : вот-вот, скоро-скоро, подождите-подождите...и никаких внятных ответов. Разумеется понимание что по щелчку пальцев все обязательства в деньгах они исполнить всем и сразу не смогут - это факт, но и остаться ни с чем тоже как то не комильфо...
  Fototur 17.02.2021 в 17:25:45   # 772198
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2153722464763636&id=100003777095310
  Ал 17.02.2021 в 22:39:36   # 772233
Quote:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПРОСМОТР ОПИ
Наименование (рус. яз) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "L-CAPITAL"
ДАННЫЕ ОТЧЕТА
Аффилированные лица (44)
...

В левой части ссылки на онлайн отчеты...

Quote:
ТОО "L-CAPITAL FINANCE"https://adata.kz/counterparty/detail/140740015186#nds_part
...
Плательщик НДС
Нет (Был начиная с 01-03-2015 до 30-06-2016) nds_part
Дата актуальности: 15-02-2021
Дата постановки (последней постановки) на учет по НДС: 01-03-2015
Дата снятия (последнего снятия) с учета по НДС: 30-06-2016
Причина снятия (последнего снятия) с учета по НДС: Прекращение осуществления деятельности (отсутствие оборотов в декларации)
Источник данных: Электронные сервисы - Реестр плательщиков НДС. Комитет Государственных доходов Министерства финансов РК [kgd.gov.kz]
* Регистрация плательщиком НДС бывает добровольная и обязательная. В обязательном порядке надо зарегистрироваться, если вы достигли предельного оборота — 30000 МРП (87 510 000 тенге в 2021 году).
  Ал 17.02.2021 в 22:57:51   # 772237
Упрощенный расчет оборота в месяц, при котором возникает обязанность регистрации плательщика НДС
87 510 000 / 12 = 7292500.
Не маловат ли для упомянутой компании?
  Ал 17.02.2021 в 23:00:29   # 772240

Quote:
Владельцы «магазинов у дома» заявляют о сворачивании бизнеса https://kapital.kz/business/93330/vladel-tsy-magazinov-u-doma-zayavlyayut-o-svorachivanii-biznesa.html
Работу затрудняет ряд новых требований, говорят предприниматели
11.02.2021
...
Но мы все терпели и не жаловались, пока с января 2021 года на нас не свалилось новое обязательство - сдавать отчетность как ТОО (в связи с тем, что наше государство вошло в ВТО). Таким образом, все «магазины у дома» подталкивают под полный бухгалтерский учет. В частности, мы говорим о введении документа СНТ и цифровой маркировки посредством сканирования. Понятно, если мы откажемся работать в этом формате, то на нас будет применена система штрафов вплоть до уголовной ответственности с конфискацией имущества.
...
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
  Dimmon 17.02.2021 в 23:52:41   # 772246
финансовые мошенники - хищники регулирующие число легковерных и азартных жителей на планете
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь