Добавить новость
В ЮКО лжепредприниматели причинили ущерб на 160 миллиардов тенге
Шрифт:
Гость 15 Февраля 2016 в 21:23:44
В 2015 году в производстве Службы экономических расследований находилось 228 уголовных дел о лжепредпринимательстве, из которых 39 уголовных дел окончено производством, предварительная сумма причиненного ущерба составляет 160 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов ЮКО.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержано с поличным 9 преступных групп, из них 4 при выписке фиктивных счет-фактур, 5 при обналичивании денежных средств в банках.
При задержании изъято наличными 342 миллиона тенге и арестовано на счетах лжепредприятий 346 миллионов тенге, соответственно после вынесения приговора суда в доход бюджета будет возмещено 688 миллионов тенге.
В рамках расследования уголовных дел в отношении 7-ми организованных преступных группировок объединены 86 досудебных расследований, контрагентами которых являются порядка 6 тысяч юридических лиц расположенных по всей Республике.
Проведён анализ взаиморасчетов между юридическими лицами, в отношении которых проводится досудебное расследование по делам о лжепредпринимательстве и победителями государственных закупок.
Установлено, что в 2013-14 годах 235 субъектов, выигравших тендеры на сумму более 500 миллионов тенге освоили свыше 276 миллиардов тенге бюджетных средств.
В настоящее время Департаментов государственных доходов ЮКО в отношении победителей конкурсов о государственных закупках освоивших более 2 млрд.тенге начаты досудебные расследования по фактам хищений и уклонения от уплаты налогов. Не без внимания остается работа по признанию государственной регистрации и сделок лжепредприятий недействительными.
Татьяна Бурдель
http://otyrar.kz/2016/02/114412/
При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержано с поличным 9 преступных групп, из них 4 при выписке фиктивных счет-фактур, 5 при обналичивании денежных средств в банках.
При задержании изъято наличными 342 миллиона тенге и арестовано на счетах лжепредприятий 346 миллионов тенге, соответственно после вынесения приговора суда в доход бюджета будет возмещено 688 миллионов тенге.
В рамках расследования уголовных дел в отношении 7-ми организованных преступных группировок объединены 86 досудебных расследований, контрагентами которых являются порядка 6 тысяч юридических лиц расположенных по всей Республике.
Проведён анализ взаиморасчетов между юридическими лицами, в отношении которых проводится досудебное расследование по делам о лжепредпринимательстве и победителями государственных закупок.
Установлено, что в 2013-14 годах 235 субъектов, выигравших тендеры на сумму более 500 миллионов тенге освоили свыше 276 миллиардов тенге бюджетных средств.
В настоящее время Департаментов государственных доходов ЮКО в отношении победителей конкурсов о государственных закупках освоивших более 2 млрд.тенге начаты досудебные расследования по фактам хищений и уклонения от уплаты налогов. Не без внимания остается работа по признанию государственной регистрации и сделок лжепредприятий недействительными.
Татьяна Бурдель
http://otyrar.kz/2016/02/114412/
 |
 |
|
