Добавить новость
На овощных базах в Москве и других регионах выявили банкиров, подозреваемых в финансировании "Хизб ут-Тахрир"
Шрифт:
atheist 26 Ноября 2013 в 09:22:56
Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд. рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Центральному федеральному округу.
ОПГ подозревается, в частности, в финансировании международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.
Разработка группы велась почти полтора года. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы России денег в интересах незаконно находящихся на территории страны уроженцев Средней Азии.
"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации - Покровской овощной базе, рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.
Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу через фирмы-"однодневки" в офшорах.
Организаторами преступного сообщества оказались граждане Узбекистана, Грузии и России.
В московском регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.
В операции был задействован почти весь оперативный состав главного управления МВД по ЦФО, сотрудники управления по борьбе с терроризмом ФСБ, полицейские подразделений МВД, более 80 сотрудников специальных подразделений, в том числе "Рысь" и "Альфа".
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=53560
ОПГ подозревается, в частности, в финансировании международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере.
Разработка группы велась почти полтора года. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы России денег в интересах незаконно находящихся на территории страны уроженцев Средней Азии.
"Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации - Покровской овощной базе, рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок", - отметили в полиции.
Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу через фирмы-"однодневки" в офшорах.
Организаторами преступного сообщества оказались граждане Узбекистана, Грузии и России.
В московском регионе и в Пермском крае одновременно проведено 19 обысков по месту жительства лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.
В операции был задействован почти весь оперативный состав главного управления МВД по ЦФО, сотрудники управления по борьбе с терроризмом ФСБ, полицейские подразделений МВД, более 80 сотрудников специальных подразделений, в том числе "Рысь" и "Альфа".
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=53560
 |
 |
|
