Добавить новость
Отмыть миллионы и избежать наказания
Шрифт:
Гость 18 Апреля 2016 в 11:25:04
С бывшего чиновника сняли домашний арест и даже не попросили вернуть недоимку в бюджет.
Бывшего руководителя отдела администрирования налога на добавленную стоимость департамента госдоходов Актюбинской области обвиняли в отмывании миллионов через ТОО «Баян XXI».
«Так в период 2010 - 2011 годов в г. Актобе налоговик, используя учредительные документы и печать ТОО "Баян XXI" , совершил сделки без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на общую сумму более 1,5 миллиарда тенге», - пишет в своем постановлении судья горсуда №2 Рауия Кустанова.
В списке компаний, которые пользовались услугами ТОО «Баян XXI», оказались ТОО «Ал Актобе» с суммой липовых договоров почти на 320 миллионов тенге, ТОО «Ак Жол LTD» - почти 220 миллионов, ТОО «Жана Асыл Тас» - около 640 миллионов и еще шесть компаний с крупными суммами фиктивных сделок.
Несколько фирм из пользующихся услугами ТОО «Баян XXI» входили в ОЮЛ «Компания Емшан – Emshan Co». Этим объединением руководит бывший депутат облмаслихата, а ныне арестованный Мейржан Ундиргенов.
В суд над налоговиком вызвали бывшего руководителя ТОО «Ак Жол LTD», которое занималось уборкой города от мусора за бюджетные деньги. Экс-директор признался в суде, что экономического образования не имеет, устава товарищества не читал и подписывал все бумаги, которые говорил ему Мейржан Ундиргенов. А вообще он учитель бывший сельской школы.
Адвокаты ходатайствовали освободить 35-летнего экс-налоговика от уголовной ответственности за лжепредпринимательство, так как его обвиняли в правонарушении небольшой степени тяжести, а два года исковой давности прошли.
Судья Рауия Кустанова удовлетворила ходатайство адвокатов. Она постановила вернуть бывшему налоговику кассовый аппарат фирмы, ноутбук, печать и потребовала оплатить судебные издержки – почти 250 тысяч тенге. С подсудимого сняли домашний арест.
Возвращать ущерб государству в размере 181 миллиона тенге никто не будет.
Татьяна Токарь
http://timeskz.kz/15319-nalogovik-otmyl-v-aktobe-milliony-i-izbezhal-nakazaniya.html
Бывшего руководителя отдела администрирования налога на добавленную стоимость департамента госдоходов Актюбинской области обвиняли в отмывании миллионов через ТОО «Баян XXI».
«Так в период 2010 - 2011 годов в г. Актобе налоговик, используя учредительные документы и печать ТОО "Баян XXI" , совершил сделки без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров на общую сумму более 1,5 миллиарда тенге», - пишет в своем постановлении судья горсуда №2 Рауия Кустанова.
В списке компаний, которые пользовались услугами ТОО «Баян XXI», оказались ТОО «Ал Актобе» с суммой липовых договоров почти на 320 миллионов тенге, ТОО «Ак Жол LTD» - почти 220 миллионов, ТОО «Жана Асыл Тас» - около 640 миллионов и еще шесть компаний с крупными суммами фиктивных сделок.
Несколько фирм из пользующихся услугами ТОО «Баян XXI» входили в ОЮЛ «Компания Емшан – Emshan Co». Этим объединением руководит бывший депутат облмаслихата, а ныне арестованный Мейржан Ундиргенов.
В суд над налоговиком вызвали бывшего руководителя ТОО «Ак Жол LTD», которое занималось уборкой города от мусора за бюджетные деньги. Экс-директор признался в суде, что экономического образования не имеет, устава товарищества не читал и подписывал все бумаги, которые говорил ему Мейржан Ундиргенов. А вообще он учитель бывший сельской школы.
Адвокаты ходатайствовали освободить 35-летнего экс-налоговика от уголовной ответственности за лжепредпринимательство, так как его обвиняли в правонарушении небольшой степени тяжести, а два года исковой давности прошли.
Судья Рауия Кустанова удовлетворила ходатайство адвокатов. Она постановила вернуть бывшему налоговику кассовый аппарат фирмы, ноутбук, печать и потребовала оплатить судебные издержки – почти 250 тысяч тенге. С подсудимого сняли домашний арест.
Возвращать ущерб государству в размере 181 миллиона тенге никто не будет.
Татьяна Токарь
http://timeskz.kz/15319-nalogovik-otmyl-v-aktobe-milliony-i-izbezhal-nakazaniya.html
 |
 |
|
