Добавить новость
Обнальную криптоплощадку наркогруппировок вскрыли и нейтрализовали спецслужбы Казахстана
Шрифт:
danilov 11 Октября 2022 в 11:28:53
Обнальную криптоплощадку наркогруппировок вскрыли и нейтрализовали спецслужбы Казахстана, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).
«КНБ впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств. Операция началась в январе текущего года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России», - говорится в сообщении во вторник.
Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг «мефедрона».
«Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников», - сказано в сообщении.
Итогом стало задержание предполагаемого организатора преступной схемы и его пособников.
«В доход государства обращено Т68 млн в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности», - добавили в КНБ.
«КНБ впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств. Операция началась в январе текущего года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России», - говорится в сообщении во вторник.
Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 кг «мефедрона».
«Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников», - сказано в сообщении.
Итогом стало задержание предполагаемого организатора преступной схемы и его пособников.
«В доход государства обращено Т68 млн в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности», - добавили в КНБ.
 |
 |
|
