Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО «Оператор РОП» в размере 180 млрд.тенге.

Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд...

КНБ задержал группу лиц по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов. В числе задержанных есть гражданин иностранного государства.

Уголовные дела имеют гриф "Секретно", иная информация в интересах следствия не разглашается.

Пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

Президент был проинформирован о расследовании фактов хищения Т20,5 млрд, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

В Алматы суд санкционировал арест директора ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева, передает корреспондент агентства.

«Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено...

Около $100 млрд незаконно вывели из Казахстана, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Не один десяток миллиардов был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, но это порядка $100 млрд, может быть, чуть больше», - сказал Куантыров на брифинге в четверг...

▪️В беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп, в числе которых наиболее активными были группы Дикого Армана, далее "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел".

▪️Всего арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета".

▪️Задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват.

▪️Всего на данный момент МВД расследует 1090 уголовных дел по январским событиям.

▪️Под стражей остаются 165 лиц (все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах). Из-под стражи освобождены 315 подозреваемых – кто впервые совершил преступления и признал свою вину. В отношении 377 подозреваемых расследование уголовных дел окончено. В основном они совершили кражи – 196 человек, подозреваются в незаконном обороте оружия – 39, грабежах, угонах и мелких хищениях – по 3.

▪️Осуждены 168 человек, из них – 147 осуждены к мерам наказаний, не связанным с изоляцией.

Налоговая служба и полиция России начали выявлять валютных спекулянтов, которые продают доллары «с рук» в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах.

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с МВД РФ поручила правоохранительными органам выявлять куплю-продажу иностранной валюты в обход банков, передаёт «РБК»...

Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр).

Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

Журналист Orda.kz спросил у министра юстиции Мусина, если у следственных органов возникнут вопросы к Нурсултану и Дариге Назарбаевым, то можно ли их задержать или арестовать?
На вопрос о законности ареста племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды министр ответил, что племянники не входят в законодательное определение семьи экс-президента.

«Комитетом национальной безопасности продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий...

"Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, сообщил о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам.

В стране начала работу комиссия по демонополизации экономики. В течение недели по поручению премьер-министра Алихана Смаилова Минфин совместно с уполномоченными государственными органами и АО «Самрук-Казына» внесут в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов.

Об этом сообщили в прокуратуре СКО.

«Задержаны и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Петропавловска директор ТОО «ТЭЦ-2» и главный инженер товарищества.»

Начато досудебное расследование по статье «Недобросовестное отношение к обязанностям».

19 марта 2022 года в пункте пропуска «Б. Конысбаева» (Туркестанская область) пограничным нарядом при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины. В них находились 6 легковых иномарок без сопроводительных документов.

За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге.

Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.

Пресс-служба КНБ РК

Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда признала недействительным договор купли-продажи земельного участка, ранее принадлежавшего Научному центру акушерства и гинекологии, заключенный в 2003 году между акимом Алматы Виктором Храпуновым и ТОО «КИТ Групп» Тимура Кулибаева.

На этом участке, известном как часть Погрангородка, компания среднего зятя Нурсултана Назарбаева начала в прошлом году строить клубные дома. Этому противостояли и жители и акимат, но до начала марта - безуспешно. Теперь они одержали первую большую победу.

https://vlast.kz/novosti/49211-apellacionnyj-sud-priznal-nedejstvitelnym-dogovor-kupli-prodazi-zemelnogo-ucastka-centra-akuserstva-i-ginekologii.html

Как сообщает Ratel.kz речь идет об алматинских фирмах. Скандал разгорелся из-за имущества, которое досталось в своё время Гульмире Сатыбалды в ходе гражданско-правовых сделок. Однако потом появились заявления о том, что это имущество было отдано в результате рейдерских атак.
Гульмира Сатыбалды — экс-супруга Кайрата Сатыбалды. Их брак был расторгнут 17 лет назад.

«В рамках выполнения указа президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» 15 марта пограничниками в международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тыс., часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном», - говорится в сообщении пресс-службы комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему «работает» не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием»

Одной из новых сфер, стремительно набирающих обороты, является сфера майнинга криптовалют.

Антикоррупционная служба Казахстана ведет досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП» Светланы Коротенко по подозрению в хищении более 20 млрд тенге, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

В Костанае вскрылись подробности системы регулярных денежных поборов с полицейских в масштабах всей страны. Оказывается, служивые вынуждены даже профессиональную спецлитературу покупать за свой счет.

Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.

Уголовное дело возбудили по факту бездействия министерства национальной экономики, а также министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает генеральная прокуратура.

Связанные с расположенным под Алматы рынком «Алтын Орда» фирмы платили в бюджет не больше Т20 млн налогов, сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев.

Шестеро задержанных во время январских событий скончались в изоляторах временного содержания от пыток. Эту информацию подтвердил начальник службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.

В отношении семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева можно проводить расследования, в том числе по фактам вывода капитала из страны, но их по закону нельзя привлекать к уголовной ответственности, заявил в ходе встречи с представителями СМИ министр юстиции Канат Мусин.

Сотрудники Агентства по финмониторингу обнаружили 159 единиц майнингового оборудования для добычи цифровой криптовалюты. С ноября 2021 года по февраль 2022-го обналичено добытой криптовалюты на 48 498 долларов США (21,1 млн тенге).