Шымкент

Сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов по ЮКО пресекли деятельность организованной преступной группы. ОПГ в течение нескольких лет расхищала бюджетные средства, выделенные в рамках социальной госпрограммы по предоставлению рабочих мест безработным, передает NUR.KZ.

При проведении специальных оперативно – розыскных мероприятий, 30 мая в момент обналичивания денежных средств посредством банковских автоматов задержана организатор ОПГ гражданка Д., являющаяся уроженкой и жительницей Шымкента.

В ходе проведения обысковых мероприятий, санкционированных судом в машине марки «БМВ Х5» и по месту проживания изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более 2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовых и 52 чековых книжек ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единиц золотых изделий.

Расхищались денежные средства выделенные во исполнение Закона РК «О занятости населения» и правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.

На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн тенге.

2 июня судом в отношении задержанной санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников.

https://www.nur.kz/1514350-v-shymkente-zaderzhana-lider-opg-na-bmw-x5.html