Запутанное дело Тохтара Тулешова (Обновлено)
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 09 Февраля 2016 в 13:59:33
Видеосюжет



Шымкент до Лондона доведёт

В связи с громким арестом “весового” бизнесмена из Шымкента Тохтара ТУЛЕШОВА по-прежнему нет недостатка в самых разных предположениях - вплоть до экзотических

Задержали олигарха еще в минувшие выходные, однако до сих пор непонятно, в чем конкретно он провинился. Суд санкционировал пребывание Тулешова в следственном изоляторе сроком на два месяца. Пока одного из богатейших людей Южного Казахстана обвиняют в наркоторговле и финансировании ОПГ. А в распоряжении редакции оказались документы, которые указывают возможную причастность Тохтара Джусиповича к другим преступлениям.

Еще в минувшую среду на пресс-конференции в Шымкенте адвокат Тохтара Тулешова Евгений ЯВОРСКИЙ и топ-менеджеры ТОО “Шымкентпиво”, которому и принадлежит завод по производству алкоголя, рассказали о том, что предприятие успешно работает, даже несмотря на проблемы первого руководителя. Также было четко дано понять, что компания способна ликвидировать задолженности перед работниками в районе 27 миллионов тенге, а также выполнить обязательства перед партнерами (см. “Пиво без “дури” - деньги на ветер”, “Время” от 4.2.2016 года).

Однако так до конца и не стало понятно, способно ли “Шымкент­пиво” избавить себя от главной головной боли - проблемного кредита, взятого в свое время в АТФБанке? Есть предположение, что сегодняшние трудности Тохтара Тулешова могут быть напрямую связаны с уголовным делом, которое больше трех лет кочевало между правоохранительными органами и прокуратурой Южно-Казахстанской области.

...А началось все в январе 2007 года, когда рулевые “Шымкентпива” решили взять кредит в АТФБанке. Несмотря на то, что кроме самого завода заемщик не смог предоставить никаких залогов, в банке одобрили открытие кредитной линии компании - причем аж на 247 миллионов долларов - до 1 декабря 2026 года. В результате производителю слабоалкогольных напитков было переведено более 200 миллионов долларов. Вплоть до конца 2011 года заемщик исправно выполнял обязательства по погашению долга. А затем случилось то, что часто происходит в казахстанском бизнесе - успешное предприятие, чья продукция продается во всех городах страны, вдруг перестало платить по счетам.



Разумеется, у банка была возможность урегулировать конфликт без лишнего шума - например, забрать в счет долга залоговое имущество. Но, как было установлено, завод как актив “тянул” в лучшем случае на 100 миллионов “зеленых” - вдвое с лишним раз меньше суммы долга. И тогда в правоохранительные органы ЮКО поступило заявление о возможном мошенничестве со стороны руководства ТОО “Шымкентпиво”. Как не трудно догадаться, местные пинкертоны из числа борцов с экономической преступностью и коррупцией (финпол) дело расследовали без особого энтузиазма и в итоге прекратили его вовсе - “за отсутствием события преступления”. Однако осенью 2014 года расследование возобновилось по вновь поданному заявлению и велось уже более активно. Что же случилось в этот промежуток времени?

Дело в том, что произошли серьезные изменения в АТФБанке. Ранее банк принадлежал австрийской группе “Юникредит”, которая приобрела акции в 2007 году. Зарубежным инвесторам понадобилось около пяти лет, чтобы понять: успешно вести дела в Казахстане им не удается - в том числе и потому, что заемщики не спешили платить по счетам. Именно поэтому было принято решение избавиться от казахстанского актива. Покупатель нашелся в 2013 году - им стал молодой бизнесмен Галимжан ЕСЕНОВ.

33-летний предприниматель и до прихода в АТФБанк не понаслышке знал финансовую систему Казахстана, поскольку был акционером и в других банках. Разумеется, после смены владельца изменилось и руководство, а главное - политика банка. В отличие от альпийских менеджеров казахстанские банкиры заняли более жесткую позицию по отношению к тем, кто отказывался платить по кредитам. В принципе, это совершенно нормальная для всего цивилизованного мира практика: если заемщик не хочет выполнять свои обязательства, то с этим нужно как-то бороться. Тем более в данном случае речь идет о вполне успешном предприятии. Ведь спрос на пиво не падает, а значит - завод не должен работать в убыток. Но при этом крайним остается банк, потерявший более 200 миллионов долларов. Скорее всего, именно поэтому осенью 2014 года АТФ обратился с повторным заявлением в ДВД Южно-Казахстанской области.

Еще одно громкое дело, связанное с Тохтаром Тулешовым, расследуется в правоохранительных органах ЮКО более четырех лет. Его также неоднократно закрывали и возобновляли и - по странному стечению обстоятельств - в очередной раз достали из архива осенью 2014 года - в то же время, когда было возобновлено следствие по заявлению АТФБанка. Оказывается, российский бизнесмен Агаджан АВАНЕСОВ еще в 2007 году продал компании Тохтара Тулешова “Холдинг Дархан” свою фирму Jay Resources INC за двадцать с небольшим миллионов долларов. Покупатель перечислил россиянину чуть более 17 миллионов. А остаток - 3,8 миллиона, как утверждает сам Аванесов, повис в виде долга на Тулешове. Не долго думая, боссы ТОО “Холдинг Дархан” предоставили в органы юстиции поддельные платежки и сумели-таки перерегистрировать Jay Resources Inс на имя Тулешова. С тех пор - то есть с 2011 года - Агаджан Аванесов

обивал пороги самых разных инстанций не только в Казахстане - дошел даже до Высокого лондонского суда. Британская Фемида рассмотрела спор между двумя коммерсантами гораздо быстрее, чем южноказахстанские борцы с коррупцией, и 31 июля 2013 года вынесла вердикт: владелец “Шымкентпиво” обязан перечислить Аванесову 3,8 миллиона долларов плюс взять на себя судебные издержки в размере 750 тысяч долларов. Это решение также легло в основу уголовного дела, которое сейчас расследуется в ДВД Южно-Казахстанской области.

Виновен или нет “пивной король” в этих преступлениях - решит суд. Если, конечно, дела, возбужденные по заявлениям Аванесова и АТФБанка, до суда удастся довести. Нам же интересно другое: почему пыль с этих документов сдули именно сейчас? По всей видимости, лучше других ответ на этот вопрос знает сам Тохтар Тулешов, который сейчас “отдыхает” в столичном СИЗО.

Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
http://www.time.kz/articles/strana/2016/02/05/simkent-do-londona-dovedet


P.S. Честно говоря, в этой истории с кредитной линией нам с самого начала не давал покоя один из главных, по нашему разумению, вопросов: как коммерческий банк мог открыть столь внушительный кредит без соответствующего сумме залогового обеспечения? Именно этот вопрос мы задали Ларисе ГУСЕВОЙ, руководителю направления PR АО “АТФБанк”:

И получили вполне ожидаемый ответ:

- Вопросы с нашими клиентами решаются в правовом поле в установленном законом порядке. Закон “О банковской тайне” нам четко определяет невозможность уведомлять прессу (если вы не являетесь официальным представителем нашего клиента) о том, является ли он нашим клиентом вообще, какие претензии у нас к нему есть и какие у нас взаимоотношения. Поэтому мы ситуацию комментировать не будем и надеемся на ваше понимание.

Что ж, мы все понимаем, но тем не менее будем продолжать следить за развитием, мягко говоря, неординарной ситуации вок­руг ТОО “Шымкентпиво” и за судьбой его владельца Тохтара Тулешова.

Пиво без “дури” - деньги на ветер

Владелец “Шымкентпива” ещё в 2012 году обвинялся в незаконном завладении сотнями миллионов долларов

В среду стало известно: задержанному 30 января в Шымкенте “пивному королю” Тохтару ТУЛЕШОВУ официально предъявлены обвинения в наркоторговле и финансировании ОПГ. Он арестован на два месяца - до 30 марта. А разгребать ворох проблем и долгов отцовского предприятия предстоит 28-летнему Толегену ТУЛЕШОВУ (на снимке ниже). Об этом и не только в среду рассказал адвокат Тулешова-младшего Евгений ЯВОРСКИЙ на экстренно собранной пресс-конференции в Шымкенте.



Кроме него на встречу с журналистами пришли сразу три топ-менеджера пивзавода. Цель этого десанта - успокоить работников предприятия, партнеров и кредиторов.

- В последние дни на завод поступает очень много звонков с вопросом: что будет с заводом после ареста Тохтара Тулешова? - говорит адвокат Яворский. - Звонят партнеры предприятия, его представители из других регионов, спрашивают сотрудники завода. У нас ответ один: завод работает в штатном режиме, и события последних дней никак на производственном процессе не отразились и не отразятся.

Между тем на предприятии накопилось немало сложностей, в том числе и финансовых. Накануне главный инспектор по труду Южно-Казахстанской области Бастар ЕСКАРАЕВ озвучил результаты внеплановой проверки пивзавода. Оказалось, предприятие задержало декабрьскую зарплату. Общий долг перед сотрудниками - 27 миллионов тенге.

- Они обязаны были рассчитаться с персоналом до 10 января, - констатировал Ескараев. - Однако не смогли уложиться в срок и предоставили нам гарантийное письмо, что полностью погасят долги до 29 января. Как сейчас дела обстоят, не знаю, но могу предположить, что обязательства свои они выполнили не в полном объеме.



Директор завода Камал АТАЖАНОВ объяснил сложившуюся ситуацию “непивным” сезоном, а также непростой экономической конъюнктурой.

- На днях выплатим все долги по зарплате, - заверил он. - Сейчас наша основная задача выплатить людям зарплату и выполнить договорные обязательства перед поставщиками и партнерами.

Возникает вопрос: подразумевается под “договорными обязательствами” необходимость в экстренном порядке погасить многомиллиардный долг перед АТФ Банком? Несколько лет назад “Шымкентпиво” прокредитовалось в этом финучреждении, а вот с расплатой пивовары спешить не стали. В итоге в 2012 году прокуратура Южно-Казахстанской области возбудила уголовное дело по факту “завладения путем мошенничества” средствами АО “АТФ Банк” (а это 300 миллионов долларов) и неуплаты налогов. Позже суд вынес решение о взыскании с предприятия порядка 30 миллиардов тенге. Теперь необходимость исполнить решения суда (кстати, по нашим данным, это не единственный непогашенный кредит Тохтара Тулешова) ляжет на плечи сына арестованного бизнесмена.

- Толеген уже сейчас фактически возглавил работу со всеми компаниями отца, которые относятся к кластеру, - сообщил адвокат Яворский. - На данный момент идет юридическое оформление этого факта.

Евгений Яворский сообщил: вопреки настойчивым слухам, 30 января Толегена Тулешова полиция не задерживала. В ходе спецоперации молодого человека всего лишь допросили. Между тем его отец, как выяснилось, в данный момент “гостит” в следственном изоляторе в Астане: Тохтара Тулешова этапировали в столицу сразу же после задержания.

Напомним, 30 января в Шымкенте в отеле “Риксос Хадиша Шымкент” в ходе спецоперации МВД РК были арестованы четыре человека, в числе которых оказался владелец шымкентского пивзавода Тохтар Тулешов, а также разыскиваемый за мошенничество Сергей КАЛТАКОВ. Как сообщил тогда представитель МВД РК, Тулешов был одним из главных подозреваемых. Имена двух других задержанных полицейское ведомство не озвучило. При обыске у подозреваемых были обнаружены оружие, наркотики и литература определенного толка. Спустя 72 часа после задержания районный суд № 2 г. Астаны выдал санкцию на арест шымкентского бизнесмена сроком на два месяца - до 30 марта. Тогда же стало известно, что следствие квалифицирует действия Тулешова по ст. 297 ч. 3 УК РК - “незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотиков”, а также ст. 266 ч. 3 - “финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования”. Если вина 54-летнего бизнесмена во всех этих преступлениях будет доказана, то из тюрьмы он может выйти 69-летним стариком (кстати, обе инкриминируемые ему статьи предусматривают еще и конфискацию имущества).

Между тем не исключается, что список предъявленных Тулешову статей пополнится. Пока представители следственных органов не уточнили, какого же толка крамольная литература была обнаружена в ходе спецоперации. В неведении на этот счет пребывает и адвокат Яворский, но, пытаясь играть на опережение, уже сейчас выдвигает собственную версию.

- О какой литературе при задержании шла речь, мы пока не знаем, - говорит Евгений Яворский. - Нам МВД еще ничего не представило. Но Тулешов на работе писал кандидатскую диссертацию, может, это связано с его общественной работой. Кроме того, связывать бизнесмена с наркотиками преждевременно. Следствие разберется.

Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА, фото из социальных сетей и Ирины СЛАВИНОЙ, Шымкент
http://www.time.kz/articles/strana/2016/02/03/pivo-bez-duri-dengi-na-veter
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Викторовна 08.02.2016 в 15:03:18   # 495293
Интересно.. А когда нам скажут правду ?
  walker 08.02.2016 в 15:16:04   # 495304
Бизнес и ничего личного.
Но для любителей конспирологии чистое поле для фантазий.
  Nafis 08.02.2016 в 15:22:38   # 495310
Имея деньги можно долго бегать от правосудия. Имея такие долги далеко не убежишь.
  spy 08.02.2016 в 15:25:11   # 495312
Цитирую "Начиная с 21.12.25011???" документ уже липа выходит
  doodles 08.02.2016 в 15:29:50   # 495316
Что то я не понял что за дата такая в документе 25011 год
  doodles 08.02.2016 в 15:30:53   # 495317
Цитата: spy от 08.02.2016 09:25:11
Цитирую "Начиная с 21.12.25011???" документ уже липа выходит

Опередил.
  Maax 08.02.2016 в 15:39:31   # 495324
Quote:
Nafis 08.02.2016 в 15:22:38 # 495310
Имея деньги можно долго бегать от правосудия. Имея такие долги далеко не убежишь.


замкнутый круг, чтобы поиметь много денег придется залезть в долги, а имея долги долго убегать (пока денег хватит)
  Лялька 08.02.2016 в 15:51:11   # 495333
Кто такой Тохтар????????????? Спросите у Папы! ОН знает....
  kkafp 08.02.2016 в 16:11:33   # 495344
Не берите кредиты в долларах
  KAN13 08.02.2016 в 16:46:51   # 495380

Вообще не берите кредиты у банков .
  Dee 08.02.2016 в 16:47:22   # 495382
  старик 08.02.2016 в 20:08:37   # 495448
Quote:
Не берите кредиты в долларах
И ,умоляю, не ешьте на ночь сырых апельсинов!
  андремас 08.02.2016 в 20:15:38   # 495454
Цитата: старик от 08.02.2016 14:08:37
Quote:
Не берите кредиты в долларах
И ,умоляю, не ешьте на ночь сырых апельсинов!

Удивительный вы человек! С таким счастьем и на свободе!
....помидоров)
  Marvel 08.02.2016 в 21:01:19   # 495464
Тогда в АТФБанке произошли серьезные изменения. Ранее банк принадлежал австрийской группе “Юникредит”, которая приобрела акции в 2007 году. Для иностранцев эти вложения оказались неудачными, а потому банк выставили на продажу. В 2013 году его купил молодой бизнесмен Галимжан Есенов."

Этот молодой бизнесмен по совместительству является зятем Ахметжана Есимова, который в свою очередь является как удивительно не сыном папы, а племянником)))
  Dior 08.02.2016 в 21:35:04   # 495471
Не знаю. Случалось с ним встречаться и как человек он хороший. Даже был свидетелем когда Тохтар обходил завод и подошел к рабочему улыбнулся и задал вопрос: "Как работа?" и протянул руку поздороваться
Рабочий неловко вытер руку и подавая запястье, чтобы когда здоровается не запачкать руку собеседника. А Тохтар не побрезговал и сам схватил грязную руку.
Это свидетельствует о чего человечности.

Я был приятно удивлен.
  Тигра2 08.02.2016 в 21:44:16   # 495475
Цитата: Dior от 08.02.2016 15:35:04
Не знаю. Случалось с ним встречаться и как человек он хороший. Даже был свидетелем когда Тохтар обходил завод и подошел к рабочему улыбнулся и задал вопрос: "Как работа?" и протянул руку поздороваться
Рабочий неловко вытер руку и подавая запястье, чтобы когда здоровается не запачкать руку собеседника. А Тохтар не побрезговал и сам схватил грязную руку.
Это свидетельствует о чего человечности.

Я был приятно удивлен.
Не могу говорить... Я плачу....
  bozon house 08.02.2016 в 21:59:01   # 495477
Многие коменты напоминают фильм про чувака, который укокошил свою сварливую богатую жену и начал спонсировать на ее состояние жизнь городка и его жителей. А так как он был очень душевным человеком, то тело прятать не стал, а держал его в в гараже, в морозилке под продуктами...Дабы когда-нить предать его с почестями земле. В конце концов парня арестовали, все им дареное конфисковали. Но люди, помнящие его как радетеля, не верили в его преступление и всячески его защищали... И что вы думаете? Посадили его? Конечно - пожизненно. Вот такая комедия.
  Dior 08.02.2016 в 22:03:18   # 495479
Цитата: Marvel от 08.02.2016 15:01:19
Тогда в АТФБанке произошли серьезные изменения. Ранее банк принадлежал австрийской группе “Юникредит”, которая приобрела акции в 2007 году. Для иностранцев эти вложения оказались неудачными, а потому банк выставили на продажу. В 2013 году его купил молодой бизнесмен Галимжан Есенов."

Этот молодой бизнесмен по совместительству является зятем Ахметжана Есимова, который в свою очередь является как удивительно не сыном папы, а племянником)))

Теперь понятно откуда наркотики, литература и прочее.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДЕЛА.
  Dior 09.02.2016 в 02:09:55   # 495521
Цитата: Тигра2 от 08.02.2016 15:44:16
Цитата: Dior от 08.02.2016 15:35:04
Не знаю. Случалось с ним встречаться и как человек он хороший. Даже был свидетелем когда Тохтар обходил завод и подошел к рабочему улыбнулся и задал вопрос: "Как работа?" и протянул руку поздороваться
Рабочий неловко вытер руку и подавая запястье, чтобы когда здоровается не запачкать руку собеседника. А Тохтар не побрезговал и сам схватил грязную руку.
Это свидетельствует о чего человечности.

Я был приятно удивлен.
Не могу говорить... Я плачу....

Плакать надо не в таких случаях, а когда начальство своих сотрудников за людей не считает. А считает их быдлом. Как например сынок того же Тохтара. Вот тут точно плакать надо.
  Снайпер 09.02.2016 в 13:21:05   # 495646
Около 20 орфографических ошибок, пунктуацию даже смотреть не стал. Что за постановление левое?
  MишаМашкевич 09.02.2016 в 14:24:58   # 495674
С папой Толегена незнакома, так что сказать особо нечего. А сын адекватный, много не говорит (на тот момент был, хотя земля слухами полна). Будем ждать следствие, надеюсь будет открытым.
  MишаМашкевич 09.02.2016 в 14:29:09   # 495681
Да и вообще КАК БАНК которому ТЫ ТОРЧИШЬ 300 лям ЗЕЛЕНИ, столько лет молчал? иной раз за нпогашенный кредит в размере 10000 тнг за тобой бегают, будто ты иностранный шпион. А тут годами молчали.....
Не может быть такого!! Тем более есть опыт общения с АТФ банком. Чтобы элементарно счет открыть мозг выносили, шо я 10 раз туда ходила. А тут беззалоговый кредит-брехня это все. Я понимаю когда якобы БЕЗЗАЛОГОВЫЙ может быть 3-5 лямов зелени максимум. А тут 300! Че т нормальное придумать могли ж ведь.
  Сладкая Вата 09.02.2016 в 14:40:10   # 495684
Цитата: MишаМашкевич от 09.02.2016 08:29:09
Да и вообще КАК БАНК которому ТЫ ТОРЧИШЬ 300 лям ЗЕЛЕНИ, столько лет молчал? иной раз за нпогашенный кредит в размере 10000 тнг за тобой бегают, будто ты иностранный шпион. А тут годами молчали.....
Не может быть такого!! Тем более есть опыт общения с АТФ банком. Чтобы элементарно счет открыть мозг выносили, шо я 10 раз туда ходила. А тут беззалоговый кредит-брехня это все. Я понимаю когда якобы БЕЗЗАЛОГОВЫЙ может быть 3-5 лямов зелени максимум. А тут 300! Че т нормальное придумать могли ж ведь.


Если ты должен банку 1 тыс. долларов – это твои проблемы, если 1 млн – это проблемы банка
  M a x a t 09.02.2016 в 14:51:37   # 495690
  M a x a t 09.02.2016 в 14:56:52   # 495695
АТФ дал АО Шымкент пиво кредит - под залог. Как оценили залог это их проблема - это их риск. Не оплатили ? заберите залог! Если деньги пропали со счетов АО то заявителем должно быть оно. Но у них же все хорошо ! )) Короче зять Есимова решил бонус к покупке банка получить ! Наверняка же оценку делал когда покупал !
  M a x a t 09.02.2016 в 18:37:23   # 495782
если они 3 года не отдают кредит значит должен был быть суд ! суд фиксирует задолженность в ТЕНГЕ. а после девальвации он может половиной того что взял погасить кредит )) еще 100 лямов останется и завод )) красавчик !
  Dior 09.02.2016 в 18:39:56   # 495783
Цитата: M a x a t от 09.02.2016 12:37:23
если они 3 года не отдают кредит значит должен был быть суд ! суд фиксирует задолженность в ТЕНГЕ. а после девальвации он может половиной того что взял погасить кредит )) еще 100 лямов останется и завод )) красавчик !

Что то в постановлении выше в долларах указано
  Тигра2 09.02.2016 в 20:16:12   # 495794
-Алло, Таке, это вас из банка беспокоят. У вас долг 247миллионов, когда оплатите?
-Я тебе че, экстрасенс что-ли. Откуда я знаю когда оплачу?! Не звони мне больше, пес смердящий.
  Рамзес 09.02.2016 в 21:57:56   # 495816
Цитата: Nafis от 08.02.2016 09:22:38
Имея деньги можно долго бегать от правосудия. Имея такие долги далеко не убежишь.

Даже у самых богатых и влиятельных людей есть долги - про которые они забыли.
  Рамзес 09.02.2016 в 22:00:29   # 495817
Цитата: kkafp от 08.02.2016 10:11:33
Не берите кредиты в долларах

А то не брал.Но совет правильный начинашкам.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь