Можно ли украсть у госкомпании больше 2 миллионов долларов, вернуть эти деньги во время следствия, а потом забрать назад?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 02 Июля 2020 в 11:40:08
На днях в редакцию позвонил наш постоянный читатель, проживающий на западе страны. Он рассказал увлекательнейшую историю, ярко иллюстрирующую судебную систему Казахстана. Как оказалось, в 2012 году в одном из судов Мангистауской области к восьми годам лишения свободы был приговорен высокопоставленный сотрудник АО “Разведка Добыча “Казмунайгаз” Серик БАЙМУХАНБЕТОВ. На свободу он должен был выйти примерно в эти дни, в мае 2020 года, однако оказался на воле намного раньше. Но чтобы освободиться условно-досрочно, необходимо выполнить несколько обязательных условий, в том числе погасить ущерб, превышающий 2 миллиона долларов. Однако с этими деньгами удалось провернуть такой изящный маневр, что можно только поаплодировать его авторам.

Предыстория этого захватывающего детектива своими корнями уходит в 1974 год. Именно тогда в результате прорыва нефтепровода неподалеку от города Жанаозеня образовался так называемый технологический амбар - по сути, огромная лужа нефти площадью в десятки гектаров. И только спустя 35 лет был разработан план по откачке углеводородов. Поскольку затопленная территория оказалась во владении АО “Разведка Добыча “КазМунайгаз”, этой нацкомпании поручили разобраться с проблемой. Ну и оплатить необходимые расходы.

Среди тех, кто участвовал в ликвидации аварии, оказалось и ТОО “Компания “Мунай-Экология”, одним из учредителей которого ранее являлся Серик Баймуханбетов. Правда, затем нефтяник перешел на должность управляющего директора АО “РД КМГ”, а свою долю в предприятии подарил племяннику.

Разумеется, абсолютным совпадением стал тот факт, что старая компания Баймуханбетова заключила весьма выгодный контракт с его новым работодателем. Согласно этому договору, ТОО “Компания “Мунай-Экология” брало на себя расходы по выкачиванию нефтяных отходов амбара, взамен забирая все добытое сырье. Таким образом подрядчик получил свыше 14 тысяч тонн сырой нефти, которую удалось реализовать за 616 миллионов тенге с копейками (по курсу того времени свыше 4 миллионов долларов).

Дальше - больше: снова объявляется тендер на рекультивацию земельных участков того самого технологического амбара, а заместителем председателя тендерной комиссии оказался… тот самый Серик Баймуханбетов.

Правда, конкурс был признан несостоявшимся, поскольку участие в нем решило принять лишь ТОО “Компания “Мунай-Экология”. В результате именно с этой организацией заключили контракт способом из одного источника. И после этого сотрудники фирмы вроде бы выполнили все взятые на себя обязательства, то есть очистили территорию от нефтяных отходов, за что получили свыше 780 миллионов тенге.

Вот только при более тщательном изучении работ и документов выяснилось, что компания “Мунай-Экология” работала на одном участке по двум договорам. По первому контракту она очистила территорию от нефти, забрав ее себе, а по второму соглашению получила деньги за уже очищенный ранее участок.

Этот факт привлек внимание тогда еще существовавшей финансовой полиции. Расследование установило, что имело место преступление, предусмотренное статей 176 Уголовного кодекса (“растрата или хищение вверенного чужого имущества”). Одним из подозреваемых стал наш старый знакомый Серик Баймуханбетов, а вместе с ним на скамье подсудимых оказались генеральный директор ТОО “Компания “Мунай-Экология” Думан АРИПБАЕВ и руководитель филиала той же фирмы Унербек АЛШИМБАЕВ.

В ходе следствия был подсчитан ущерб, нанесенный заказчику, - чуть более 335 миллионов тенге, и ровно такую же сумму компания “Мунай-Экология” перечислила на счета АО “Разведка Добыча “КазМунайгаз”. Соответственно, в суде не рассматривался вопрос возмещения украденных денег, а сам процесс превратился в один затяжной спор вокруг двух договоров. В итоге суд признал, что контракты дублируют друг друга, а это значит, что хищение имело место быть. Баймуханбетов получил восемь лет лишения свободы, а два его подельника - на год меньше. Правда, в Верховном суде приговор изменили, а преступления Арипбаева и Алшимбаева переквалифицировали на пособничество присвоению или растрате чужого вверенного имущества. Унербек Алшимбаев был осужден на пять лет условно, а Думан Арипбаев получил те же пять лет, но реального срока. Аналогичный срок Верховный суд отмерил и Баймуханбетову, при этом в постановлении надзорной коллегии по уголовным делам от 3 сентября 2013 года было подчеркнуто: в своем ходатайстве защита настаивает, что ущерб полностью возмещен и 335 миллионов 735 тысяч 400 тенге уже лежат на счетах потерпевшей стороны. Это и стало одним из главных аргументов для сокращения срока.

Добившись нужного результата в Верховном суде, в ТОО “Компания “Мунай-Экология” придумали новый ход. В 2014 году фирма подала иск в специализированный межрайонный экономический суд Астаны, требуя от АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” вернуть… 335 миллионов 735 тысяч 400 тенге! Если в судебных документах по уголовному делу эту сумму называли погашенным ущербом, то в экономическом споре 335 миллионов с хвостиком превратились в задолженность. Якобы фирма выполнила взятые на себя обязательства по рекультивации земельных участков того самого технологического амбара, где с 1974 года булькала разлитая нефть. Как указано в решении суда, исполнитель не успел вовремя закончить работу, поскольку в Жанаозене произошли беспорядки. При этом перечисление 335 миллионов на счета РД КМГ представитель истца назвал ошибочным. Ну у всех бывает - случайно закинули другой компании два миллиона с лишним долларов. Пока в течение двух лет шел суд по уголовному делу, об этих деньгах забыли. А потом вдруг вспомнили и решили забрать назад.

Судья Адэль ДЖАКУПОВ удовлетворил иск частично, признав акт выполненных работ действительным и взыскав с АО “Разведка Добыча “Казмунайгаз” аж 520 миллионов тенге, в том числе те же 335 миллионов. И никто даже не заикнулся, что раньше эти миллионы в Верховном суде назвали возмещенным ущербом.

Ну а что же Серик Баймуханбетов? Как нетрудно догадаться, он сумел освободиться досрочно, хотя для этого пришлось попотеть. Алматинские суды отказывали в удовлетворении его ходатайства, а вот в Жамбылской области к просьбе прислушались.

Сейчас Серик Габитович - уважаемый бизнесмен, заместитель директора по развитию бизнеса ТОО BSG Technology. Компания по случайному совпадению занимается очисткой нефтесодержащих отходов. В декабре об этой фирме писал портал Tengrinews, а Баймуханбетов с гордостью рассказывал, как его стенд пользовался большим успехом на выставке ADITEC-2019 в Абу-Даби - и министр энергетики подошел, и посол Казахстана в ОАЭ, а сколько потенциальных заказчиков появилось!

Можно только порадоваться за отечественного предпринимателя. Человек был признан виновным в растрате 2 миллионов долларов, сумел освободиться досрочно, а потом стал сам активно судиться со своими партнерами через алматинские суды, где ему явно сопутствует удача. Впрочем, это уже другая история, которую мы расскажем позже.


705x800
( 73.96Кб)

631x800
( 179.83Кб)

692x800
( 223.01Кб)


https://time.kz/articles/strana/2020/07/01/odni-sidyat-na-trubah-a-drugim-nuzhny-dengi
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 02.07.2020 в 15:25:43   # 754890
Вся суть тендера в одном флакона.
  Вошинг тонк 02.07.2020 в 15:31:19   # 754891
Что-то в этих разборках упущено, не может так нагло человек, бывший осужденный, вести себя, так дерзко. Что-то не так.
  старик 02.07.2020 в 20:34:18   # 754925
Quote:
Что-то в этих разборках упущено, не может так нагло человек, бывший осужденный, вести себя, так дерзко. Что-то не так.
Еще как может! При нынешней судебной системе можно еще и компенсацию за отсидку получить.
  Ал 02.07.2020 в 22:14:01   # 754945
забанен до 17.08.2020 15:07:47
Quote:
Британское ведомство, проигравшее суд внуку Назарбаева, заплатит ему 1,5 млн фунтов ©
29.06.2020
Первый платеж в размере 500 тысяч фунтов по иску об особняке в престижном районе Лондона британское NCA должно выплатить до 8 июля
НУР-СУЛТАН, 29 июн — Sputnik. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), проигравшее судебное дело по претензиям к внуку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Нурали Алиеву, покроет судебные издержки в размере 1,5 миллиона фунтов стерлингов в соответствии с действующей в Великобритании судебной практикой. Об этом РИА Новости сообщили представители семьи Алиевых в Лондоне.
По словам собеседников агентства, соответствующее решение было принято судом в рамках процесса.
"NCA должно произвести промежуточный платеж до 8 июля в размере 500 тысяч фунтов стерлингов", - отметили представители, добавив, что общая сумма издержек составляет 1,5 миллиона фунтов.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20200629/14354445/sud-vnuk-nazarbaev-aliev-london-dom.html
Quote:
Нурали Алиев потребовал от британского NCA возместить судебные издержки на 1,85 млн долларов https://qazpulse.kz/nurali-aliev-potreboval-ot-britanskogo-nca-vozmestit-sudebnye-izderzhki-na-185-mln-dollarov/
Национальное агентство Великобритании должно выплатить полмиллиона фунтов стерлингов до 8 июля.
30 июня, 2020
Нурали Алиев потребовал от британского NCA возместить судебные издержки на 1,85 млн долларов
Внук первого президента Казахстана Нурали Алиев и другие ответчики потребовали от Национального агентства Великобритании (NCA) возмещение ущерба в размере 1,5 млн фунтов стерлингов (1,85 млн долларов), передает QazPulse.
Как сообщила Reuters в понедельник представитель Алиева, он вместе с другими ответчиками требует возмещения издержек, понесенных в рамках судебного разбирательства, во время которого NCA пыталась наложить арест на принадлежащую Нурали Алиеву недвижимость в Великобритании на основании Ордера на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO). UWO был введен был введен в правовую систему Великобритании в 2018 году со вступлением в силу местного закона о финансах криминального происхождения.
Однако Высокий суд Лондона в апреле принял сторону Нурали Алиева в споре с NCA о происхождении денежных средств на покупку недвижимости стоимостью 80 млн фунтов стерлингов (104 млн долларов) в Лондоне, а также отменил предписания в отношении компаний, которым принадлежало другое имущество. Апелляция NCA на это решение была отклонена.
«Бенефициарные собственники и фонды, указанные в качестве ответчиков, требуют возмещения издержек на общую сумму 1,5 млн фунтов стерлингов (1,85 млн долларов), — заявила в понедельник пресс-секретарь Алиева. — Вся теория дела NCA и большая часть его доказательств пришли из неподтвержденных открытых источников».
Судья уже вынес постановление по делу, согласно которому NCA должно произвести промежуточный платеж до 8 июля в размере 500 тысяч фунтов стерлингов.
Пресс-секретарь NCA отказался от комментариев.
  walker 03.07.2020 в 07:38:46   # 754974
забанен до 17.08.2020 15:07:17
А тот факт что 2 млн долларов легко и непринужденно превратились в 0.8 млн, причем в масштабах всей страны никого не смущает конечно.
У предпринимателя мышление заточено на получение прибыли, взывать к соблюдению законности несколько наивно, когда ситуация и обстоятельства позволяют заработать чуть больше.
В целом, два млн для такого уровня это немного.
Все мы знаем человека, который и не предприниматель, и не чиновник, а всего лишь брат, так для него эти два млн - всего лишь новая игрушка.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь