Молдавский олигарх пустил по миру Казахстан, выиграв в суде $535 млн – впереди борьба за 4 миллиарда моральной компенсации
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Августа 2019 в 14:16:10
Суд США потребовал раскрытия зарубежных активов Казахстана по иску молдавского бизнесмена, грозя заморозкой иностранных счетов на 4 миллиарда.

Окружной суд США округа Колумбии приказал Казахстану предоставить информацию о своих активах в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019, сообщают СМИ. Обнаружения зарубежных активов Республики в суде добивается молдавский бизнесмен Анатолий Стати. В его иске фигурируют требования к властям Казахстана на сумму $535 млн – причем, первый раз Стати выиграл, но Казахстан подал апелляцию.

Кроме того, свои финансовые потери из-за всех этих тяжб Анатолий Стати оценил в 4 миллиарда долларов, подав иск в международные суды.

И – о, чудо! – на Западе с пониманием отнеслись к проблемам молдавского бизнесмена. Сначала бельгийский филиал одного из крупнейших американских банков заблокировал размещённые у себя средства Национального фонда Казахстана. Эти счета казахи использовали для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов. «Под раздачу» попали целых 22 млрд долларов — сумма, сопоставимая со всем годовым бюджетом республики.

Напомним, что вся эта история началась 6 октября 2008 года тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин направил личное письмо президенту Казахстана, в котором он проинформировал руководство страны о деятельности компании Анатолия Стати Ascom в Казахстане, сознательно введя в заблуждение своего экс-коллегу.

После получения письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти.

https://www.kp.md/daily/27021/4083966/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 28.08.2019 в 15:00:53   # 730156

"После получения письма, власти приступили к серии всевозможных проверок и расследований, что привело, в конечном счете к конфискации имущества. Были изъяты контракты, счета, денежные суммы, резервуары для хранения нефти."

А теперь расчет за тупость и алчность .
  Konstant 28.08.2019 в 15:34:27   # 730161
Достало. Какой то молдаванин из Молдовы подает в
Суд в Америке. Карл в Америке в суд на Казахстан. И какой то округ В Америке чего то требует от другой страны к которой он не относиться вообще угрожая при этом. Бред полный бред
  Yerla 28.08.2019 в 15:59:35   # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит .. речь идет скорее всего про месторождение в Мангистауской области .. недалеко от Боранкула (ст. Опорная) .. ща там КазМунайТениз сидит .. дочка КазМунайГаза .. туда пришли молдоване .. построили все в голой степи .. дело шло заипись .. и потом наши тупо захерачили проверку и типа он неоплаченых налогов и еще каких то движняков государству был причинен огромный ущерб .. ну и взяли и отжали бизнес .. думали что ЛОХ .. а чувак крепким орешком оказался .. .. красава чо ..
  Skype 28.08.2019 в 16:40:02   # 730166
Yerla 28.08.2019 в 15:59:35 # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит

А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.
  Яшот 28.08.2019 в 16:54:05   # 730168
Цитата: Skype от 28.08.2019 10:40:02
Yerla 28.08.2019 в 15:59:35 # 730163
да все по чеснаку молодец молдованин .. наши тупо кинули чувака .. думали что прокатит

А в итоге народ Казахстана оплатит тупость и алчность своих чинуш.

Самое плохое то, что эти тупые и алчные будут и дальше благоденствовать. Лозунг нашего капитализма - "Доходы богатым! Расходы - народу!"
  shlenchak 28.08.2019 в 16:57:34   # 730169
Quote:
там КазМунайТениз сидит .. дочка КазМунайГаза

Вот пусть кто качал нефть тот и платит со своих денег!!!
  Yerla 28.08.2019 в 17:35:19   # 730170
.. неее .. так как КМГ нац. компания .. то будем платить все мы .. молдованин кучу бабла потратил на адвокатов .. потому что знал что судится не со сраной ТООшкой (которую могли тупо обанкротить) а с нац. компанией а ее хрен обанкротишь .. хотя КазМунайТениз пару лет назад с "АО" переделался в ТООшку .. но ент не проканает ..
  Yerla 28.08.2019 в 17:39:52   # 730171
ЛОХ иносранцев у нас любят кинуть .. вон не так давно история с ТОО Гюрал в Атырауской области .. тупо высосали бало с иносранцев, вывели через ТООшки однодневки и обанкротили ТООшку .. бедолаги терь ныкаются .. ..
  Рамзес 28.08.2019 в 18:43:27   # 730173
А платить будет в итоге народ,у нас то же аким обещал - п...ц как будут эти бреши закрывать....
  toliktommy 28.08.2019 в 19:20:50   # 730175
Quote:
Эти счета казахи использовали для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов.
Комсомольская правда, блядь. Превратились в шарашкину контору. Журналистский этикет имеется и официальный слог. А тут какая-то хуетень на грани с желтой прессой.
  Тигра2 29.08.2019 в 04:17:35   # 730196
Цитата: shlenchak от 28.08.2019 10:57:34
Quote:
там КазМунайТениз сидит .. дочка КазМунайГаза

Вот пусть кто качал нефть тот и платит со своих денег!!!

У нас везде если копнуть вылезут уши папеньки или дочек. Но трогать их низззяяяя
Как в известном фильме
- это не твой зуб, и даже не мой зуб, это их зуб! Кончай кочевряжиться, открывай пасть
  Гопник 29.08.2019 в 10:42:06   # 730216
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!

В ситуации с Остапом Бендером Стати, не всё так однозначно.

Quote:
Стати, используя английскую компанию-пустышку Perkwood, завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства ГПЗ в Казахстане, на сумму более $100 млн. В действительности оборудование было произведено и поставлено добросовестно действовавшей независимой немецкой компанией лишь за малую часть этой суммы. Другие действия включали выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере $44 млн и оплату за не существовавшее оборудование в размере $72 млн.

"Эти фиктивные суммы были отражены в проверенной финансовой отчетности компаний Стати. Таким образом, доказательства позволяют предположить, что истцы создавали крупные денежные потоки, которые были направлены в пользу Стати за пределы Казахстана", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что строительство ГПЗ было частично финансировано за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций компанией Стати. Предприниматель привлек более $400 млн от держателей облигаций для своих операций в Казахстане, скрыв при этом вышеназванные действия. Также Стати не сообщил, что подставная Perkwood была аффилированной компанией. Этот факт также был скрыт от Шведского апелляционного суда, к которому Казахстан обратился для аннулирования арбитражного решения.

9 декабря 2016 года суд Швеции отказал в отмене вердикта и заключил, что, даже если Стати намеренно "ввел в заблуждение" арбитров, это не дает основания для отмены их решения.

Тем временем истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Суд округа Колумбия, Вашингтон. Республика опротестовала действия Стати. В итоге суд США приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство молдавских бизнесменов.

Стати также обратился в Высокий суд Лондона, и 6 июня 2017 года тот постановил, что арбитражное решение против Казахстана на $500 млн может быть основано на мошенничестве. Причиной стало то, что шведский суд не рассмотрел предполагаемые факты мошенничества и не разрешил вопрос по существу. Высокий суд Лондона пояснил, что подход Швеции отличается от стандартов английского публичного порядка.

"Английский суд пришел к выводу, что "имеются достаточно убедительные основания полагать, что решение было получено мошенническим путем" и что в интересах правосудия "необходимо изучить и рассмотреть по существу довод о фактах мошенничества, в том числе вопрос о влиянии мошенничества, там, где оно будет установлено.


https://lsm.kz/stati

Короче говоря...
Стати пришёл в Казахстан как инвестор.
Вложил свои средства в закуп оборудования и строительство.
Накрутил "Шапку" за различные услуги и завысил стоимость оборудования.
Выпустил акции на 400 миллионов долларов США находящегося на стадии строительства ГПЗ и сразу продал эти акции другим зарубежным инвесторам.
Казахстан отказался принимать эти акции.
Покупатели акций потребовали у Стати возврат денег за акции.
Стати подал иск на Казахстан в арбитражный суд.

Имеем:

У нас (у Казахстана) - недостроенный ГПЗ с оборудованием по завышенной стоимости.

Инвесторы - не могут вернуть деньги, которые получил от них Стати, пока идут судебные разбирательства.

Стати - строит из себя жертву, имея в кармане деньги, украденные в Казахстане и столь хитрым способом отнятые у обманутых акционеров...

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь